富祥药业:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300497证券简称：富祥药业公告编号：2022-098
江西富祥药业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年10月24日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2022年10月26日以现场及通讯的方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《2022年第三季度报告》经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司2022年第三季度报告和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》经审议，监事会认为将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。
相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此我们同意公司将部分可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》经审核，监事会认为：为公司及公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任保险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：作为责任保险受益人，监事均回避表决，该议案将直接提交公司2022
年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司监事会
2022年10月26日