盛讯达:2022年第一次临时股东大会决议公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
证券代码：300518证券简称：盛讯达公告编号：2022-082
深圳市盛讯达科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案中董事会、监事会换届选举的议案采用累积投
票制表决；
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于2022年10月
10日、2022年 10 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-072）、《关于召开2022
年第一次临时股东大会的提示性公告》（2022-081）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2022年10月26日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年10月26日。其中：通过深圳证券交易所交易深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
系统进行网络投票的具体时间为2022年10月26日上午9:30～11:30和
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年10月26日9:15～15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2022年10月20日（星期四）
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国
际交易广场25楼2501公司会议室。
4、股东大会的召集人：本公司董事会
5、会议主持人：副董事长于明剑先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东和股东代表(包括委托代理人)共有8名，代表股份39878492股，占上市公司总股份的27.9973％。其中：
1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东5人，代表股份39784892股，占上市公司总股份的27.9316％。
2、网络投票情况：通过网络投票的股东3人，代表股份93600股，占上市
公司总股份的0.0657％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东3人，代表
股份93600股，占上市公司总股份的0.0657％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份93600股，占上市公司总股份的
0.0657％。
4、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的
见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举了吴成华先生、陈公先生、吴运韬女士、李衍钢
先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
1、审议选举吴成华先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为39866496票，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。其中，中小股东投票情况：获得的选举票数为81604股，占出席会议中小股东所持股份的87.1838％。
吴成华先生当选公司第五届董事会非独立董事。
2、审议选举陈公先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为39866496票，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。其中，中小股东投票情况：获得的选举票数为81604股，占出席会议中小股东所持股份的87.1838％。
陈公先生当选公司第五届董事会非独立董事。
3、审议选举吴运韬女士为公司非独立董事
表决结果：获得的选举票数为39866496票，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。其中，中小股东投票情况：获得的选举票数为81604股，占出席会议中小股东所持股份的87.1838％。
吴运韬女士当选公司第五届董事会非独立董事。
4、审议选举李衍钢先生为公司非独立董事
表决结果：获得的选举票数为39866496票，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。其中，中小股东投票情况：获得的选举票数为81604股，占出席会议中小股东所持股份的87.1838％。
李衍钢先生当选公司第五届董事会非独立董事。深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
（二）审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举了赵恒勤先生、刘玉奇先生、吕国玉先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年（若本届任期中独立董事的连任时间满六年的，则其任期将提前届满），自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
1、审议选举赵恒勤先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为39866495票，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。其中，中小股东投票情况：获得的选举票数为81603股，占出席会议中小股东所持股份的87.1827％。
赵恒勤先生当选公司第五届董事会独立董事。
2、审议选举刘玉奇先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为39866495票，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。其中，中小股东投票情况：获得的选举票数为81603股，占出席会议中小股东所持股份的87.1827％。
刘玉奇先生当选公司第五届董事会独立董事。
3、审议选举吕国玉先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为39866495票，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。其中，中小股东投票情况：获得的选举票数为81603股，占出席会议中小股东所持股份的87.1827％。
吕国玉先生当选公司第五届董事会独立董事。
（三）审议并通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举了马淑山先生、马永桂先生为公司第五届监事会
非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
1、审议选举马淑山先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为39866494票，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。其中，中小股东投票情况：获得的选举票数为81602股，占出席会议中小股东所持股份的87.1816％。
马淑山先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
2、审议选举马永桂先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为39866494票，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。其中，中小股东投票情况：获得的选举票数为81602股，占出席会议中小股东所持股份的87.1816％。
马永桂先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
（四）审议并通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意39878492股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意93600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
2、律师姓名：沈娜、张晚
3、结论性意见：见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日