高澜股份:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2022-122
广州高澜节能技术股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会于2022年10月28日召开，公司于2022年10月13日披露了《关于召开2022
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-117），具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
1.现场会议召开时间：2022年10月28日（星期五）14:30
2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。
3.网络投票时间：2022年10月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2022年10月28日9:15—15:00期间的任意时间。4.本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李琦先生因工作行程冲突无法出席本次股东大会，由公司半数以上董事共同推举董事关胜利先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5.股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份54603669股，占公司有表决权股份总数的17.8883%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份54589169股，占公司有表决权股份总数的17.8835%；通过网络投票的股东3人，代表股份14500股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份9483458股，占公司有表决权股份总数的3.1068%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份9468958股，占公司有表决权股份总数的3.1020%；通过网络投票的股东3人，代表股份14500股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
议案1.00《关于修订的议案》
总表决情况：
同意54589169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9734%；
反对14500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9468958股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8471%；反对14500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1529%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.00《关于修订的议案》
总表决情况：
同意54589169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9734%；
反对14500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9468958股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8471%；
反对14500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1529%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案3.00《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意54589169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9734%；
反对14500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9468958股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8471%；
反对14500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1529%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2022年第三次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年第三次临时股东大会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2022
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2022年10月29日