恒实科技:第三届监事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300513证券简称：恒实科技公告编号：2022-069
北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2022年10月17日以电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于2022年10月27日在北京市海淀区林风二路39号院1号
楼11层会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，并通过现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员
列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司监事会
2022年10月27日