江山股份:江山股份2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600389证券简称：江山股份公告编号：临2022-073
南通江山农药化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月7日(二)股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路998号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）134934133
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）44.1875
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋金华先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年半年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 134930233 99.9971 300 0.0002 3600 0.0027
2、议案名称：关于终止《技术改造合同能源管理服务框架协议》暨出售资产的
关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 93021007 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
3、议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 134933833 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 134905733 99.9789 28400 0.0211 0 0.0000
5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 134905833 99.9790 28300 0.0210 0 0.0000
6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 134905733 99.9789 28400 0.0211 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于改选公司监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
7.01黄亮13467163499.8054是
7.02黄海13466443499.8001是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2022年半
6998
1年度利润分配99.94433000.004236000.0515
000
预案关于终止《技术改造合同能源管理服务框架7001
299.99573000.004300.0000协议》暨出售资600产的关联交易议案关于变更注册
资本、增加经营7001
399.99573000.004300.0000范围暨修订《公600司章程》的议案关于修订《股东
69732840
4大会议事规则》99.59430.405700.0000
5000
的议案关于修订《董事
69732830
5会议事规则》的99.59580.404200.0000
6000
议案关于修订《监事
69732840
6会议事规则》的99.59430.405700.0000
5000
议案
6739
7.01黄亮96.2510
401
6732
7.02黄海96.1482
201
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案3、4、5、6为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2为关联交易议案，关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司所持41912826股回避表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所
律师：陈育芳、李克俭
2、律师见证结论意见：
公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2022年9月8日