易成新能:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2022-121
河南易成新能源股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会
议于2022年11月1日上午11：00通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2022年10月28日以电子邮件、专人送达、电话和微
信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，一致同意选举陈金伟先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满。（简历附后）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺方案并签署补充协议的议案》
为保障业绩承诺顺利履行，经双方友好协商，同意根据开封炭素2022年业绩情况确定是否延期履行业绩承诺，具体如下：
11、若开封炭素2019年和2022年累计扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润达到原业绩承诺中2019年和2021年承诺净利润之和，即2022年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于43124.58万元，则2021年度将不作为业绩承诺期，原2021年度、2022年度的业绩承诺延期至2022年度、2023年度履行。开封炭素在2019年度、2022年度经审计的承诺净利润数累计不低于141610.87万元，开封炭素在2019年度、2022年度、
2023年度经审计的承诺净利润数累计不低于209017.88万元。在实际净利润数
不足承诺净利润数的情况下应对公司作出的补偿安排不发生变更。同时，中国平煤神马承诺将通过本次交易所获得的对价股份的锁定期延长十二个月。
2、若开封炭素2019年和2022年累计扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润未达到原业绩承诺中2019年和2021年承诺净利润之和，即2022年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于43124.58万元，则原2019年度、2021年度、2022年度业绩承诺期将不再延期，中国平煤神马应在公司2022年年报披露后将2019年、2021年、2022年三年业绩承诺期中未完成的部分按照《河南易成新能源股份有限公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司之业绩承诺补偿补充协议》中约定的补偿方法进行累计补偿。
因地震等不可抗力因素导致开封炭素2019年、2022年累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未达到原业绩承诺中2019年和2021年承诺净
利润之和，可将不可抗力因素影响剔除后计算2019年、2022年累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件河南易成新能源股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会
二○二二年十一月二日
2附件：
个人简历
陈金伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任中国平煤神马集团焦化事业部部长，中国平煤神马集团焦化销售有限公司董事长，中国平煤神马集团企业改革管理部总监。现任中国平煤神马集团资本运营部总监。2021年7月至今，任河南易成新能源股份有限公司监事会主席。
截至本公告日，陈金伟先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
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