固德威:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688390证券简称：固德威公告编号：2022-078
固德威技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于2022年10月28日，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年10月17日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第七次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年10月28日为首次授予日，授予价格为85.12元/股，向85名激励对象授予38.95万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-080）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
董事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2022年第三季度报告的内容与格式符
合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《固德威技术股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》。
鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司未来发展和审计需求等实际情况，公司拟聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计师事务所，期限为一年。中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具有相应的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-081）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2022年第八次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于2022年11月15日召开公司2022年第八次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告固德威技术股份有限公司董事会
2022年10月29日