五矿资本:五矿资本股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

股票代码：600390股票简称：五矿资本编号：临2022-065
五矿资本股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2022年10月25日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议共收回表决票5张，占有表决权总票数的100%，与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：
一、审议通过《关于的议案》；
根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关规定和
《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司
2022年第三季度报告进行了全面了解和审核。认为：
1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、
1完整地反映出公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等实际情况；
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
同意《公司2022年第三季度报告》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在为公司提供2021年相关审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽职责。为保证审计工作的连续性，同意续聘天职国际为2022年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，2022年度财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。
本议案还须提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于公司优先股股息派发方案的议案》；
同意公司优先股股息派发方案，具体如下：
（一）公司优先股（第一期）股息派发方案
1、派发基数：以第一期优先股发行量5000万股为基数
22、计息期间：2021年11月17日至2022年11月16日
3、按照约定的票面股息率4.70%（票面面值为100元/股），每
股优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），第一期优先股一年派息总额为23500万元（含税）
4、派息对象：截至2022年11月16日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
第一期优先股股东
5、股息派发日：2022年11月17日
（二）公司优先股（第二期）股息派发方案
1、派发基数：以第二期优先股发行量3000万股为基数
2、计息期间：2021年12月14日至2022年12月13日
3、按照约定的票面股息率4.70%（票面面值为100元/股），每
股优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），第二期优先股一年派息总额为14100万元（含税）
4、派息对象：截至2022年12月13日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
第二期优先股股东
5、股息派发日：2022年12月14日
监事会认为：本次优先股股息派发方案符合《公司章程》、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第二期）》的有关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
3五矿资本股份有限公司监事会
2022年10月26日
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