普门科技:深圳普门科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2022-041
深圳普门科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2022年10月25日通过直接送达方式发送给全体监事。会议于2022年10月28日以现场方式召开。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2022年第三季度度报告的议案》
全体监事一致认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳普门科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
2.审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
1/3公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安
全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
综上，监事会同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币80000万元的自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
全体监事对激励对象名单进行核查后，认为其作为激励对象的行权资格合法有效，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的275名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳普门科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（2022-038）。
4.审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
公司本次注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权合计165.00万份，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司2021年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2 / 3具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳普门科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（2022-039）。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司监事会
2022年10月29日