天奈科技:天奈科技第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2022-080
转债代码：118005债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届董事会
第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月21日以在公司会议室
以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年10月19日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事表决，审议通过以下议案：
1、《江苏天奈科技股份有限公司2022年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0弃权。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2022年第三季度报告》。
2、《关于调整2020年、2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司2021年年度利润分配方案已实施完毕，利润分配方案为每股派发
1现金红利0.069元（含税）。根据公司《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020年激励计划》”）和《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《2022年激励计划》”）的相关规定，公司对限制性股票授予价格（含预留授予，下同）做相应调整。
2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由15.93元/股调整为
15.861元/股。2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由35.00元/股调
整为34.931元/股。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑涛、严燕、张美杰、蔡永略回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于调整2020年、2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2022-075）。
3、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2020年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为60450股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的22名激励对象办理归属相关事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-076）。
4、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》和公司《2020年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件
已经成就，本次可归属数量为361980股，同意公司按照激励计划相关规定为符
2合条件的99名激励对象办理归属相关事宜。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑涛、严燕、张美杰、蔡永略回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-077）。
5、《关于作废部分限制性股票的议案》
根据《管理办法》和公司《2020年激励计划》的规定，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次及预留授予的激励对象中，5名激励对象因离职而不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理；
5名激励对象因2021年个人层面绩效考核结果未达标，其当期不得归属的限制
性股票由公司作废处理。以上情形公司作废的限制性股票共计41620股。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑涛、严燕、张美杰、蔡永略回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-078）。
6、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《管理办法》、公司《2022年激励计划》及其摘要的相关规定和公司2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规
定的预留授予条件已经成就，同意确定以2022年10月21日为本激励计划的预留授予日，授予价格为34.931元/股，向8名激励对象授予7.05万股限制性股票。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-079）。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2022年10月24日
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