力生制药:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002393证券简称：力生制药公告编号：2022-072
天津力生制药股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2022年11月03日（星期四）下午3:00开始
（2）网络投票：2022年11月03日（星期四）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月03日上
午9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2022年11月03日9:15～15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事王福军先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共7人，所代表公司股份数量97066830股，占公司有表决权股份总数182454992股的53.2004%。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量
96909230股，占公司有表决权股份总数182454992股的53.1140%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份
数量157600股，占公司有表决权股份总数182454992股的0.0864%。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份3356222股，占公司有表决权股份总数的1.8395%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份
3198622股，占公司有表决权股份总数的1.7531%。通过网络投票的股东3人，代表股份
157600股，占公司有表决权股份总数的0.0864%。
2、公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改公司章程的提案》
表决结果：同意96911030股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8395%；反对155800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1605%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意3200422股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.3579%；反对155800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.6421%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的提案》
表决结果：同意97065830股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对1000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意3355222股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9702%；反对1000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0298%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津四方君汇律师事务所
2、律师姓名：杨璎、章东明
3、结论性意见：本所律师认为，天津力生制药股份有限公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定，出席本次股东大会
的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津力生制药股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》2、《天津四方君汇律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》特此公告天津力生制药股份有限公司董事会
2022年11月04日