国电南瑞:国电南瑞第八届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2022-052
债券代码：163577债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于2022年8月19日以会议通知召集，公司第八届监事会第三次会议于2022年8月29日在公司会议室召开，应到监事6名，实到监事6名，会议由监事会主席郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2022年半年度报告及摘要的议案。
监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，审核公司2022年半年度报告及其摘要，审核意见如下：
1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于控股子公司实施
1股权激励及增资扩股暨关联交易的议案。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二二年八月三十一日
2