通程控股:通程控股监事会关于2021年内控的专项意见

长沙通程控股股份有限公司监事会
关于公司2021年内部控制评价报告的专项意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，长沙通程控股股份有限公司监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
报告期内，公司出具了《2021度年内部控制自我评价报告》，公司内控报告由公司内部审计部门编制，编制过程符合标准化流程，即明确范围，制订计划；设计调查问卷和问题清单；下发和填制调查问卷；进行内控测试和评价；汇总和确认发现问题；内控缺陷的评价和报告；完成董事会内部控制自我评价报告。公司在进行内控自评的过程中充分关注了内部环境的变化，公司资产情况的变化，风险评估环境的变化，内部控制的执行力、内部监督机制等重要环节。
报告期内，公司内部控制体系健全。公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形，也不存在重大内部控制缺陷。
监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
长沙通程控股股份有限公司监事会
2022年4月22日