*ST日海:第五届监事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2022-088
日海智能科技股份有限公司
第五届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年10月28日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第三十五次会议。会议通知等会议资料于2022年10月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于前期会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司与股东的合法利益，监事会同意本次前期会计差错更正事项。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于日海智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《2022年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会
2022年10月31日