易联众:第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300096证券简称：易联众公告编号：2022-059
易联众信息技术股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况2022年9月27日上午10:30-11:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2022年9月23日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席饶昱红先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
二、会议表决情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《关于控股孙公司向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》经审议，监事会认为：本次公司及公司控股股东、实际控制人张曦先生为公司控股孙公司福建易联众医疗信息系统有限公司（以下简称“医疗信息”）向中国光
大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，且免于支付担保费用，医疗信息其他股东易联众健康医疗控股有限公司、厦门市易联众易惠科技有限公司（以下简称“易惠科技”）、福建医联康护信息技术有限公司、张海荣先生均按出资比例共同对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例的反担保事项，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足医疗信息业务增长对流动资金的需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。医疗信息经营情况正常，发展前景良好，具有实际债务偿还能力，且医疗信息其他股东对公司提供的担保承担反担保责任，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》经审议，监事会认为：本次公司及公司控股股东、实际控制人张曦先生为公司控股子公司易联众智鼎（厦门）科技有限公司（以下简称“智鼎科技”）、易惠科技分别向渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行申请综合授信额度提供连
带责任保证担保，且免于支付担保费用，同时公司提供位于福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文山里 185号 A3#楼整座（建筑面积合计 3691.20平方米）作为抵押担保，智鼎科技股东吴梁斌先生及易惠科技股东施建安先生、上海易之众企业管理中心（有限合伙）均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例的反担保事项，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足智鼎科技、易惠科技业务增长对流动资金的需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。智鼎科技、易惠科技经营情况正常，发展前景良好，具有实际债务偿还能力，且智鼎科技、易惠科技的其他股东均对公司提供的担保承担反担保责任，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司及公司控股股东提供担保暨关联交易的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
三、备查文件
《第五届监事会第十四次会议决议》特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会
2022年9月27日