航天信息:航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

航天信息股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年8月目录
2022 年第一次临时股东大会会议须知 ......................... I
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ........................ II
议案一：关于董事会换届选举的议案——非独立董事候选人.....1
议案二：关于董事会换届选举的议案——独立董事候选人.......4
议案三：关于监事会换届选举的议案.........................7
附件:会议规则...........................................会会议资料航天信息股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，
以第一次投票结果为准。
航天信息股份有限公司股东大会秘书处
2022年8月15日
I航天信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料航天信息股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
时间：2022年8月15日
地点：航天信息园多功能厅
会议内容：
一、宣布公司2022年第一次临时股东大会开幕
二、宣布现场到会股东人数及代表股份数
三、审议如下议案
1、议案一：关于董事会换届选举的议案——非独立董事候选人
2、议案二：关于董事会换届选举的议案——独立董事候选人
3、议案三：关于监事会换届选举的议案
四、股东提问
五、股东对议案进行投票表决
六、由律师等监票人代表宣读表决结果
七、宣读股东大会决议
八、股东大会见证律师出具对本次股东大会的法律意见书
九、会议闭幕
II航天信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于董事会换届选举的议案——非独立董事候选人
各位股东、股东代表：
鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经相关股东方推荐，
公司第八届董事会非独立董事候选人提名如下：
马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟、赵晓燕。
以上非独立董事候选人的选举将分别进行投票表决。
本议案已经第七届董事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：非独立董事候选人简历
2022年8月15日
1航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
非独立董事候选人简历
1、马天晖女士简历马天晖，女，1967年12月生，中国国籍，工商管理硕士。曾任航天三院二三九厂团委干事、书记；航星通信有限公司副总经理；航天三院二三九厂民品事业部副部长；华创天元实业发展有限责任公司
副总裁、常务副总裁、总裁；航天三院计划部副部长、民用产业部副
部长、部长，航天科工海鹰集团有限公司总经理；中国航天科工集团有限公司产业发展部总经济师、副部长、部长。现任航天信息股份有限公司董事长、党委书记。
2、陈荣兴先生简历陈荣兴，男，1977年8月生，中国国籍，工学硕士学位，高级工程师。曾任航天信息股份有限公司战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理，航天信息股份有限公司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。
3、杨嘉伟先生简历杨嘉伟，男，1963年5月生，中国国籍，工学博士，研究员，兼职教授，博士生导师。曾任北京航空航天大学二系教师，航天科工
集团第一研究院副院长、总研究师、科技委主任，航天科工集团第二
研究院科技委副主任、正局级巡视员、总指挥。现任中国航天科工集团有限公司第二研究院资深专务，中国航天三江集团有限公司董事，湖南航天有限责任公司董事，航天信息股份有限公司董事。
4、王清胤先生简历
2航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料王清胤，男，1965年11月生，中国国籍，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部359厂副厂长，中国航天科工集团六院359厂厂长，中国航天科工集团第六研究院副院长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司资深专务，航天信息股份有限公司董事。
5、王大伟先生简历王大伟，男，1972年11月生，中国国籍，工商管理硕士，正高级会计师。曾任河南航天工业总公司总会计师、党委委员，中国航天科工集团公司财务部副部长、部长，航天通信控股集团股份有限公司董事等职务，现任中国航天科工飞航技术研究院总会计师，航天信息股份有限公司董事。
6、赵晓燕女士简历赵晓燕，女，1979年9月生，中国国籍，计算机应用技术硕士，研究员。曾任中国航天科工集团二院706所七室设计师、科研计划处调度、科研管理处副处长、科研管理处处长、发展计划处处长等职务，现任航天二院706所副所长，党委委员。
除上述简历披露的任职关系外，各董事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，除公司限制性股票激励计划授予的限制性股票，亦未直接或间接持有本公司股份，各董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于董事会换届选举的议案——独立董事候选人
各位股东、股东代表：
鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第八届董事会独立董事候选人提名如下：
张玉杰、陈钟、李旭红以上独立董事候选人的选举将分别进行投票表决。
本议案已经第七届董事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：独立董事候选人简历
2022年8月15日航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
独立董事候选人简历
1、张玉杰先生简历张玉杰，男，1955年8月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，清华大学经济管理学院博士后，“国企改革三年行动方案”及“世界一流企业建设”项目论证专家。主要研究领域包括现代管理理论与实践，现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发展等，主要代表著作有《公司战略谋划与执行》、《开放型经济》、《一带一路建设中中西部地区对外开放战略》、《技术转移理论战略实践》等。现任中共中央党校（国家行政学院）主讲教授。
2、陈钟先生简历陈钟，男，1963年4月生，中国国籍，北京大学计算机专业博士。曾任北京大学软件与微电子学院院长、计算机科学技术系主任，主持和参加我国金融电子化、商业自动化、公安信息化、发改委云计
算、大数据和智慧城市等重大项目的咨询、规划设计和工程实现等工作，并发表多篇科技论文。现任北京大学信息科学技术学院教授、博士生导师、区块链研究中心主任、网络与信息安全实验室主任，北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事。
3、李旭红女士简历李旭红，女，1972年4月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士、清华大学会计学博士后，享受国务院政府特殊津贴，澳大利亚资深公共会计师（FIPA）、英国资深财务会计师（FFA）。中国税务学会理事、中国国际税收研究会理事，著有多部专著、编著及译著，并曾多次在《财政研究》和《税务研究》等核心期刊及专业期刊发表财
税领域的学术论文。现任北京国家会计学院教研中心教授，安徽黄山
5航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
胶囊股份有限公司独立董事，中工国际工程股份有限公司独立董事。
除上述简历披露的任职关系外，各董事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，各董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
6航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案三：关于监事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经相关股东方推荐，
公司第八届监事会监事候选人提名如下：
施起、王文军以上监事候选人的选举将分别进行投票表决。股东大会审议通过后，两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
本议案已经第七届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：监事候选人简历
2022年8月15日
7航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
监事候选人简历
1、施起先生简历施起，男，1975年4月出生，中国国籍，管理经济学专业理学硕士。曾任中国航天科工集团068基地(湖南航天管理局)(湖南航天工业总公司)总会计师，湖南航天有限责任公司(中国航天科工集团
068基地)(湖南航天管理局)总会计师，航天晨光股份有限公司财务负责人。现任航天晨光股份有限公司资深专务，航天信息股份有限公司监事会主席。
2、王文军女士简历王文军，女，1967年12月生，中国国籍，经济学学士，高级会计师。曾任中国航天三江集团有限公司财务部机关财务处处长、机关财务二处处长，中国航天三江集团有限公司财务部(分院)总部财务处处长，北京控制与电子技术研究所总会计师、党委委员、总法律顾问。
现任北京机电工程总体设计部总会计师、总法律顾问。
除上述简历披露的任职关系外，各监事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，各监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
8航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
附件:会议规则
根据《航天信息股份有限公司章程》及《航天信息股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证本次股东大会会议（“本次会议”）规范、顺利地进行，提高议事效率，保障股东合法权益，特宣布以下会议规则：
一、本次会议由全体股东出席，股东可委托代理人（以下均简称“股东”）出席本次会议并明确授权范围。非股东的公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经
董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。
二、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，大会工作人员
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。
三、参会股东应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。
四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程
进行审议，保持会场的安静与秩序。
五、会议按照股东大会会议通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
六、要求在大会发言的股东，应当在股东大会召开前两天，向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。登记发言者在10人以内，则登记者先发言。有股东开会前要求发言的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可方可发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会
9航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料上宣布。股东违反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。
七、股东可就议事日程或议题提出质询，但有下列情况之一的，
主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
（1）质询与议题无关；
（2）质询事项有待调查；
（3）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
（4）其他重要事由。
八、大会主持人认为必要时，可以宣布休会。
九、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东按其所
持股份行使表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，按作废票处理。
十、会议对审议事项进行表决投票，汇总网络投票结果后，由会议主持人公布表决结果。
十一、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票
数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。
十二、会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。
十三、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应秩序离场。
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