戴维医疗:第五届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：300314证券简称：戴维医疗公告编号：2022-093
宁波戴维医疗器械股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第一次会议于2022年11月03日以现场表决的方式召开。本次会议
在公司2022年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经
第五届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方
式向全体监事送达。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体监事审议，同意选举陈红女士为第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。陈红女士简历详见附件。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司监事会
2022年11月03日附件：陈红女士简历
1、陈红女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
中共党员，工程师，高级企业人力资源管理师。曾任戴维有限信息策划部副经理、公司办公室主任，现任公司职工代表监事、监事会主席、工会主席、党委副书记。
截至本公告日，陈红女士未持有公司股份。陈红女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。