毅昌科技:2022年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：002420证券简称：毅昌科技公告编号：2022-082
广州毅昌科技股份有限公司
2022年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年10月25日下午2:30
（2）网络投票时间为：2022年10月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月25日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年10月25日9:15至2022年10月25日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路
29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室
13.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长宁红涛先生
6.召开会议的通知刊登在2022年10月10日的《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1.出席本次股东大会的股东或股东代表共计10名，代表股份数
122455260股，占公司股份总数的30.5375%，其中：
（1）出席现场会议的股东或股东代表7人，代表股份数
122301660股，占公司股份总数的30.4992%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表股东3人，代表股份153600股，占上市公司总股份的0.0383%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新律师、周鹏程律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况：
2本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
1.审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意122419460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708%；反对35800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0292%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意6405117股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4442%；
反对35800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5558%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的
2/3以上通过。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新律师、周鹏程律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合
3法、有效。
五、备查文件目录：
1.广州毅昌科技股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议；
2.广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司
2022年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2022年10月26日
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