航天信息:航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600271证券简称：航天信息公告编号：2022-028
航天信息股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月15日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）879611695
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
47.47比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举的议案——非独立董事候选人
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
1.01马天晖87745563599.7548是
1.02陈荣兴87732913899.7405是
1.03杨嘉伟87744693999.7538是1.04王清胤87727914299.7348是
1.05王大伟87734573799.7423是
1.06赵晓燕881767992100.2451是
2、关于董事会换届选举的议案——独立董事候选人
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
2.01张玉杰87820903199.8405是
2.02陈钟87810013499.8281是
2.03李旭红880440131100.0941是
3、关于监事会换届选举的议案
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
3.01施起87740023599.7485是
3.02王文军87886403399.9150是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于董事会换届选举的议案
——非独立董事候选人
1.01马天晖13600746398.4394
1.02陈荣兴13588096698.3479
1.03杨嘉伟13599876798.4331
1.04王清胤13583097098.3117
1.05王大伟13589756598.3599
1.06赵晓燕140319820101.5606
关于董事会换届选举的议案
——独立董事候选人
2.01张玉杰13676085998.9847
2.02陈钟13665196298.9059
2.03李旭红138991959100.5996
3关于监事会换届选举的议案
3.01施起13595206398.3993
3.02王文军13741586199.4588
(三)关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：吴涵、任建涛2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人
的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决方式和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
航天信息股份有限公司
2022年8月16日