小商品城:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600415证券简称：小商品城公告编号：临2022-059
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月8日
(二)股东大会召开的地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3231668258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）58.9067
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长赵文阁先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事洪剑峭先生因为工作原因无法出席
现场会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书许杭先生出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3230115358 99.9519 1241400 0.0384 311500 0.0097
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决权的比例
（%）
2.01赵文阁308057666095.3246是
2.02王栋308385273295.4260是
2.03李承群308032860795.3169是
2.04张浪308308198195.4021是
2.05许杭306994403094.9956是
2.06张乐平308308198095.4021是2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）
3.01马述忠307607749195.1854是
3.02洪剑峭308382825095.4252是
3.03罗金明308227447695.3771是
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）
4.01金筱佳308170701795.3596是
4.02王进坚308170701795.3596是
4.03吴梦花308415443695.4353是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权序号称票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于续19048586699.191312410.646431150.1623
聘会计40000师事务所的议案
2.01赵文阁4094716821.3223
2.02王栋4422324023.0282
2.03李承群4069911521.1931
2.04张浪4345248922.6269
2.05许杭3031453815.7856
2.06张乐平4345248822.6269
3.01马述忠3644799918.9795
3.02洪剑峭4419875823.0155
3.03罗金明4264498422.2064
4.01金筱佳4207752521.9109
4.02王进坚4207752521.9109
4.03吴梦花4452494423.1853(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案已审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨北杨、毛圣霞
2、律师见证结论意见：
浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2022年11月9日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议