中油工程:中油工程第八届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600339证券简称：中油工程公告编号：临2022-033
中国石油集团工程股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四次会议于2022年8月29日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2022年8月19日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事6名，实际出席并参与表决监事6名。公司部分高管列席会议。会议由监事会主席刘海军先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2022年半年度报告正文及摘要》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中油工程2022年半年度报告》和《中油工程2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2022年半年度报告进行了审慎审核，认为：
1．中油工程2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2．中油工程2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2022年半年度的经营成果和财务状况等事项；
3．监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。
1表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联监事杨大新先生、潘成刚先生回避表决。
监事会认为：中油财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、企业法人
营业执照，严格按银监会规定经营，建立了完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。未发现中油财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷。同意“中油财务有限责任公司风险持续评估报告”。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司监事会
2022年8月31日
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