迪森股份:《公司章程》修订对照表（2022年10月修订）

《公司章程》修订对照表（2022年10月）
广州迪森热能技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表（2022年10月）
2022年10月27日，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订相关条款的议案》。公司公开发行可转换公司债券已于2022年9月23日停止转股，并于2022年10月10日在深圳证券交易所摘牌。截至2022年9月23日，公司总股本因可转债转股已增加至487112388股，现根据公司2017年度股东大会相关授权，同意将公司注册资本由372950155元增加至
487112388元，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
372950155元。487112388元。
第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为
372950155股，每股面值人民币1元，均为487112388股，每股面值人民币1元，均为普通股。普通股。
第四十一条股东大会是公司的权力第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计（一）决定公司的经营方针和投资计划；划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的（二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；项；
…………
（二十一）审议调整或变更利润分配政（二十一）审议调整或变更利润分配政策；策；
（二十二）审议法律、行政法规、部门（二十二）公司年度股东大会可以授权规章或本章程规定应当由股东大会决定的董事会决定向特定对象发行融资总额不超其他事项。过3亿元且不超过最近一年末净资产20%上述股东大会的职权不得通过授权的的股票，该授权在下一年度股东大会召开日形式由董事会或其他机构和个人代为行使。失效；
（二十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第1页共2页《公司章程》修订对照表（2022年10月）上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第一百零二条董事可以在任期届满第一百零二条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2个交易日内披露面辞职报告。董事会将在2个交易日内披露有关情况。有关情况。独立董事连续三次未亲自出席董如因董事的辞职导致公司董事会低于事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独换。
立董事人数少于董事会成员的1/3或者独立如因董事的辞职导致公司董事会低于
董事中没有会计专业人士时，其辞职报告应法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方立董事人数少于董事会成员的1/3或者独立能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍董事中没有会计专业人士时，其辞职报告应应当依照法律、行政法规、部门规章和本章在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方程规定，履行董事职务。能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍除前款所列情形外，董事辞职自辞职报应当依照法律、行政法规、部门规章和本章告送达董事会时生效。程规定，履行董事职务。
出现上述第二款规定情形的，公司应在除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
2个月内完成补选。告送达董事会时生效。
出现上述第二款规定情形的，公司应在
2个月内完成补选。
第一百零九条董事会由9名董事组第一百零九条董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董成，设董事长1名，副董事长若干名，独立事3名。董事3名。
第一百一十七条公司副董事长协助第一百一十七条公司副董事长协助
董事长工作，董事长不能履行职务或者不履董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长行职务的，由副董事长履行职务（公司有两不能履行职务或者不履行职务的，由半数以位或两位以上副董事长的，由半数以上董事上董事共同推举1名董事履行职务。共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变，本次公司章程修正对照表经本次董事会审议通过后提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过后方可执行。
广州迪森热能技术股份有限公司
2022年10月27日