光迅科技:光迅科技2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）061
武汉光迅科技股份有限公司
二○二二年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、公司于2022年8月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2022年9月13日下午14：30
网络投票时间为：2022年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15—9:25、9:30－11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年9月13日上午9:15－下午15:00。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长黄宣泽
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共16人，代表公司有表决权的股份
294969029股，占公司有表决权股份总数的42.1740％。其中：出席现场会议
的股东及股东代表2人，所持股份291532944股，占公司有表决权总股份的
41.6828%；参加网络投票的股东14人，所持股份3436085股，占公司表决权
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总股份的0.4913％。
四、议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于审议公司2021年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》
表决结果：同意294948029股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对21000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意3469085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3983％；反对21000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订公司现行章程的议案》
表决结果：同意294948029股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对21000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意3469085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3983％；反对21000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
3、审议通过了《关于公司独立董事薪酬标准的议案》
表决结果：同意294948029股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9929％；反对21000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意3469085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3983％；反对21000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
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所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：候选人黄宣泽同意股份数294947337股，候选人丁峰同意股份数294947337股，候选人雷信生同意股份数294947337股，候选人吴海波同意股份数294930137股，候选人金正旺同意股份数294947336股。
中小股东单独计票表决情况：候选人黄宣泽同意股份数3468393股，候选人丁峰同意股份数3468393股，候选人雷信生同意股份数3468393股，候选人吴海波同意股份数3451193股，候选人金正旺同意股份数3468392股。
5、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：候选人胡华夏同意股份数294947338股，候选人马洪同意股份数294947337股，候选人王征同意股份数294947338股，候选人孙晋同意股份数294947338股。
中小股东单独计票表决情况：候选人胡华夏同意股份数3468394股，候选人马洪同意股份数3468393股，候选人王征同意股份数3468394股，候选人孙晋同意股份数3468394股。
6、审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：候选人罗锋同意股份数294930139股，候选人华晓东同意股份数294947338股。
中小股东单独计票表决情况：候选人罗锋同意股份数3451195股，候选人华晓东同意股份数3468394股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○二二年第二次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二○二二年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份
3证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）061有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二二年九月十四日
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