ST云城:云南城投置业股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2022-134号
云南城投置业股份有限公司关于
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2022年9月30日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，并披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（下称“重组报告书”）等相关公告，具体内容详见公司于2022年10月1日披露的公告内容。
公司（含全资下属公司天津银润投资有限公司）在云南产权交易所公开挂牌
分别转让14家下属企业股权，分别为：昆明城海房地产开发有限公司100%的股权、西安东智房地产有限公司100%的股权、海南天联华投资有限公司75%的股权、海
南天利投资发展有限公司75%的股权、昆明云城尊龙房地产开发有限公司74%的股
权、台州银泰商业有限公司70%的股权、杭州西溪银盛置地有限公司70%的股权、
杭州萧山银城置业有限公司67%的股权、云南东方柏丰投资有限责任公司51%的股
权、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司51%的股权、西安国际港务区海荣实
业有限公司51%的股权、西安海荣青东村房地产开发有限公司51%的股权、云尚发展（淄博）有限公司51%的股权、宁波奉化银泰置业有限公司70%的股权。公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司将指定全资子公司云南城投康源投资有限公司或其下属公司按照挂牌底价和公开挂牌项下的其他交易条件竞价一次。
2022年10月20日，公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函》（上证公函〔2022〕2590号）（下称“《问询函》”）。
根据《问询函》的相关要求，公司对《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》的部分内容进行了补充和修订，并于同日披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》。
本次补充和修订的主要内容如下：
章节修订内容释义更新了部分释义
（1）在“二、本次交易方案概述”之“（三）交易方式”更新了关于 CMBS终止的表述；
（2）在“二、本次交易方案概述”之“（七）交易条件”更新了关于部分重大事项提示
标的股权质押、CMBS终止的表述；
（3）在“二、本次交易方案概述”之“（九）标的企业与上市公司的担保”
更新了关于 CMBS终止的表述。
（1）在“一、与本次交易相关的风险”之“（四）标的资产尚未解除质押的风险”更新了标的资产质押的情况；
重大风险提示 （2）在“一、与本次交易相关的风险”之“（十）CMBS 资产专项计划提前终止导致对上市公司短期财务及资金状况存在不利影响的风险”更新了
关于 CMBS终止的表述。
（1）在“二、本次交易方案概述”之“（三）交易方式”更新了关于 CMBS终止的表述；
第一节（2）在“二、本次交易方案概述”之“（七）交易条件”更新了关于部分
本次交易概况 标的股权质押、CMBS终止的表述；
（3）在“二、本次交易方案概述”之“（九）标的企业与上市公司的担保”
更新了关于 CMBS终止的表述。
第二节更新了上市公司诉讼情况。
上市公司基本情况
（1）在“十五、标的企业财产保全及股权质押解除情况”对于标的企业被申请财产保全的具体情况以及股权质押解除情况等进行了补充披露；
第四节
（2）更新了标的企业股权质押的情况；
交易标的基本情况
（3）更新了关于 CMBS终止的表述；
（4）更新了标的企业诉讼情况。
第七节在“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（四）本
本次交易的合规性分次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债析权债务处理合法”更新了关于部分标的股权质押的表述。
在“四、本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力和未来发展
第八节前景的影响”之“（一）本次交易对上市公司财务状况的影响分析”管理层讨论与分析对于交易完成后交易性金融资产、其他应收款增加的具体原因等进行了补充披露。
在“二、本次交易各标的企业的财务信息”之“（十五）标的企业最
第九节新一期财务资料”对于标的企业未经审计的最新一期财务资料等进行财务会计信息了补充披露。
第十节在“一、同业竞争情况”进一步补充了控股股东前期解决同业竞争承诺
同业竞争与关联交易的履约方式、时间期限、已取得的进展。
第十一节（1）在“一、与本次交易相关的风险”之“（四）标的资产尚未解除质押风险因素的风险”更新了标的资产质押的情况；章节修订内容
（2）在“一、与本次交易相关的风险”之“（十）CMBS 资产专项计划提前终止导致对上市公司短期财务及资金状况存在不利影响的风险”更新了
关于 CMBS终止的表述。
（1）在“一、担保与非经营性资金占用”之“（二）交易完成后上市公司为控股股东及其关联方提供担保的情况”更新了关于 CMBS终止的表述；
第十二节
（2）在“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”其他重要事项补充披露了本次重组首次公告日至本次重组报告书公告日期间内幕信息知情人股票交易自查情况。
除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字错误，对重组方案无影响。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2022年11月5日