立昂技术:关于公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保暨关联交易的公告

证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2022-104
立昂技术股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“立昂技术”）于2022年10月25日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，降低公司综合财务费用，公司（含分公司）及子公司拟向银行申请不超过32099万元综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，最终以公司与银行签订的授信协议为准。上述授信由公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶，公司董事、总裁周路先生提供连带责任保证担保。
王刚先生为公司董事长、公司控股股东、实际控制人，周路先生为公司董事、总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，王刚先生及其配偶和周路先生为公司关联自然人。上述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联方一：
王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份9853.73万股，占本公司总股本的27.53%，通过天津宏瑞管理咨询有限公司间接控制本公司股份1006.85万股，合计控制本公司股份10860.58万股，占本公司总股本的30.34%，是公司的控股股东、实际控制人，王刚先生属于公司关联人。王刚先生非失信被执行人。
关联方二：
周路先生，现任公司董事、总裁，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。周路先生直接持有公司本公司股份1893653股，占本公司总股本的0.53%，通过天津宏瑞管理咨询有限公司间接持有本公司股份153042股，合计持有本公司股份
2046695股，占本公司总股本的0.57%，周路先生属于公司关联人。周路先生非失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶和公司董事、总裁周路
先生无偿为公司及子公司申请银行授信额度提供担保，公司及子公司是接受关联方的担保，无需支付对价。
四、关联交易协议的主要内容
1、公司全资子公司极视信息技术有限公司拟向乌鲁木齐银行开发区支行申请
1000万元流动资金贷款，期限1年，本次授信拟由立昂技术提供连带责任担保，
公司董事、总裁、极视信息技术有限公司执行董事、法定代表人周路先生提供连带责任担保。上述授信最终以公司与银行签订的协议为准。
2、公司拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过12000万元的
综合授信，期限1年，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，本次授信拟由公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶提供连带责任保证担保。上述授信最终以公司与银行签订的授信协议为准。
3、公司及其分公司拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不
超过14099万元综合授信额度期限1年，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，并由公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶提供连带责任保证担保。上述授信最终以公司与银行签订的授信协议为准。
4、公司拟向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请敞口不超过5000万元
综合授信，期限1年，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保函等，由实际控制人王刚先生及配偶提供连带责任保证担保。
上述授信最终以公司与银行签订的授信协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人、控股股东、董事长王刚先生及其配偶及公司董事、总裁周路
先生为公司及子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，解决了公司及子公司申请银行融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，公司及子公司为受益方，体现了实际控制人及总裁对公司的支持，此次公司实际控制人、控股股东及公司总裁无偿为公司及子公司提供担保，不存在其他相关利益安排，不存在导致未来对公司可能形成潜在损害的安排或可能。此次接受关联人为公司及子公司提供担保符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
六、与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至目前公司及其子公司与王刚先生实际累计发生的各类担保的总金
额为24500.00万元（不含本次）均为接受关联方王刚先生为公司提供无偿担保，公司未与关联方王刚先生发生其他关联交易。公司及其子公司与周路先生实际累计发生的各类担保的总金额为0（不含本次）。
七、董事会审议情况
董事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶和公司董
事、总裁周路先生为公司及子公司申请银行授信额度提供担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，公司为受益方，体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及公司董事、总裁周路先生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司经营业绩产生不利影响，本次申请授信基于公司及子公司实际经营情况需要，符合公司长远战略规划。
八、独立董事事前认可和独立意见1、事前认可意见经对公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次公司控股股东、实际控制人、董事长及其配偶和公司董事、总裁为公司及子公司向银行申请授信额度
无偿提供担保的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们对公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保暨关联交易事项的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
本次关联交易系公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶和公司
董事、总裁周路先生为公司及子公司向银行申请综合授信提供无偿担保，有利于满足公司及子公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司及子公司的持续稳定发展。
本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次公司及子公司向银行申请授信额度接受关联方担保暨关联交易事项。
九、监事会意见经审议，监事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶和公司董事、总裁周路先生为公司向银行申请授信额度提供担保，公司是接受关联方的担保，公司无需支付对价。体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生和公司董事、总裁周路先生对公司发展的支持，此次接受关联人为公司提供担保符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2022年10月27日