神剑股份:监事会决议公告

证券代码：002361证券简称：神剑股份编号：2022-031
安徽神剑新材料股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于2022年10月15日以电子邮件或传真方式发出会议通知，2022年10月
26日以现场会议方式召开。
会议应参会监事3名，实际参与表决监事3名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式审议表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席施旭先生主持。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2022年第三季度报告》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司监事会
2022年10月26日