迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688310证券简称：迈得医疗公告编号：2022-040
迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月24日以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年10月19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
(一)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：激励计划首次授予部分第一个归属期的条件已经成就，本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意符合归属条件的55名激励对象办理归属，可归属的限制性股票数量为309498股。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。
1具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-041）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
(三)审议通过《关于公司第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司编制的2022年第三季度报告。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
2迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2022年10月26日
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