兆驰股份：2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2022-086
深圳市兆驰股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年11月9日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2022年11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票的具体时间为2022年11月9日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月9日
9:15--15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3
号楼会议室
5、会议主持人：董事长顾伟先生6、会议的通知：公司分别2022年10月25日、26日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-076）、《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2022-085）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计30人，所持有表决权的股份总
数为1470288404股，占公司有表决权股份总数的比例为38.0832%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，所持有表决权的股份总数为
1156888008股，占公司有表决权股份总数的比例为29.9655%；通过网络投票的股
东共24人，所持有表决权的股份总数为313400396股，占公司有表决权股份总数的比例为8.1176%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东24人，所持有表决
权的股份总数为27123596股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7026%。其中：
通过现场投票的股东1人，所持有表决权的股份总数为100股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0000%；通过网络投票的股东23人，所持有表决权的股份总数为
27123496股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7025%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会议；金杜律师事
务所卢冠廷律师、杨博律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
1.01选举顾伟先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意1467244514股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7930%；反对3043890股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.2070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意24079706股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.7777％；反对3043890股，占出席会议的中小股东所持股份的11.2223％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
1.02选举徐腊平先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意1469286656股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9319%；反对1001748股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0681%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意26121848股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.3067％；反对1001748股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
1.03选举孙慧荣先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意1469278856股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9313%；反对1009548股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0687%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意26114048股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.2780％；反对1009548股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
1.04选举欧军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意1469492856股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9459%；反对795548股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0541%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意26328048股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0670％；反对795548股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。1.05选举李新威先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果：同意1469278856股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9313%；反对1009548股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0687%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意26114048股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.2780％；反对1009548股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
1.06选举田培杰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意1469286656股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9319%；反对1001748股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0681%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意26121848股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.3067％；反对1001748股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
2.01选举范鸣春先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意1469810104股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9675%；反对478300股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0325%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0%。
中小股东表决情况：同意26645296股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.2366％；反对478300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7634％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.02选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意1469796704股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9666%；反对491700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意26631896股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1872％；反对491700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.03选举张增荣先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意1463426212股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.5333%；反对6862192股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.4667%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意20261404股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.7003％；反对6862192股，占出席会议的中小股东所持股份的25.2997％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
3.01选举陈高飞先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意1468973256股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9106%；反对1315148股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0894%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意25808448股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.1513%；反对1315148股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8487%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3.02选举丁莎莎女士为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意1469703056股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9602%；反对585348股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0398%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意26538248股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8419％；反对585348股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于第六届董事会董事津贴的议案》。
表决结果：同意1469690904股，占出席会议所有股东所持股份的99.9594%；
反对597500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0406%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意26526096股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.7971％；反对597500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意1444056808股，占出席会议股东所持有表决权股份的
98.2159%；反对25836321股，占出席会议股东所持有表决权股份的1.7572%；弃
权395275股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0269%。
中小股东表决情况：同意892000股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.2886％；反对25836321股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2540％；弃权
395275股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.4573％。
该议案需特别决议，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
6、审议并通过了《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意1444258956股，占出席会议股东所持有表决权股份的
98.2296%；反对26029448股，占出席会议股东所持有表决权股份的1.7704%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1094148股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.0339％；反对26029448股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于开展2022年度金融衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意1469690904股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9594%；反对597500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0406%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意26526096股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.7971％；反对597500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意1466842504股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7656%；反对3445900股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.2344%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意23677696股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.2956％；反对3445900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7044％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，除本次股东大会的召集程序瑕疵外，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2022年第三次
临时股东大会之法律意见书。特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十日