金明精机:2022年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300281证券简称：金明精机公告编号：2022-045
广东金明精机股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)
于2022年10月27日召开第四届董事会第二十五次会议，并且于
2022年10月28日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月14日的9:15—9:25、
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2022 年 11 月 14 日
9:15-15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议于
2022年11月14日下午2:00在公司会议室召开，会议由公司董事
长汪帆先生主持。经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计4人，代表股份数为226300股，占公司股本总数的
0.0540％。通过网络投票的股东（或授权委托代表）5人，代表股
份133117252股，占公司股本总数的31.7760％。
公司全体董事、监事出席了本次股东大会，其中部分董事、监事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师通过视频方式参会。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.1选举汪帆先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意130868768股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1441%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46386股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5157%。
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，汪帆先生当选第五届董事会非独立董事。1.2选举马佳圳先生为第五届董事会非独立董事表决结果：同意130868767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1441%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46385股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5150%。
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，马佳圳先生当选第五届董事会非独立董事。
1.3选举洪素丽女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意130868768股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1441%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46386股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5157%。
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，洪素丽女士当选第五届董事会非独立董事。
1.4选举甘逸先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意130868767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1441%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46385股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5150%。
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，甘逸先生当选第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.1选举周霞女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意130868767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1441%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46385股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5150%。
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，周霞女士当选第五届董事会独立董事。
2.2选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意130868767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1441%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46385股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5150%。
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，蔡少河先生当选第五届董事会独立董事。
2.3选举王双喜先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意130868768股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1441%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46386股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5157%。
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，王双喜先生当选第五届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.1选举卢丹芸女士为第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意130868768股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1441%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46386股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5157%。
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，卢丹芸女士当选第五届监事会股东代表监事。
3.2选举陈合发先生为第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意130868767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1441%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46385股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5150%。
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，陈合发先生当选第五届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师视频见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东金明精机股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十四日