江苏神通:关于修订暨制定公司相关治理制度的公告

证券代码：002438证券简称：江苏神通公告编号：2022-063
江苏神通阀门股份有限公司
关于修订暨制定公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规及规范性文件的相关规定，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对内控制度进行了全面、系统的修订以及依据公司管理的需要制定了新的制度。现将具体情况公告如下：
一、本次修订暨制定的公司相关制度列表序号文件名称审议机构备注
1《股东大会议事规则》董事会、股东大会修订
2《董事会议事规则》董事会、股东大会修订
3《监事会议事规则》监事会、股东大会修订
4《独立董事制度》董事会、股东大会修订
5《募集资金管理办法》董事会、股东大会修订
6《关联交易决策制度》董事会、股东大会修订
7《对外担保制度》董事会、股东大会修订
8《对外投资管理办法》董事会、股东大会修订
9《子公司管理制度》董事会、股东大会修订
10《委托理财管理制度》董事会、股东大会制定
11《对外提供财务资助管理制度》董事会、股东大会制定
12《对外捐赠管理制度》董事会、股东大会制定
13《董事会审计委员会工作细则》董事会修订
14《董事会战略委员会工作细则》董事会修订
15《董事会薪酬委员会工作细则》董事会修订
116《董事会提名委员会工作细则》董事会修订
17《董事会对董事长的授权细则》董事会修订
18《总裁工作细则》董事会修订
19《董事会秘书工作细则》董事会修订
20《独立董事年报工作制度》董事会修订
21《内部审计制度》董事会修订
22《信息披露事务管理制度》董事会修订
23《重大信息内部报告制度》董事会修订
24《内幕信息知情人登记管理制度》董事会修订
25《内幕信息保密制度》董事会修订
26《投资者关系管理制度》董事会修订
27《反舞弊管理制度》董事会制定
上述制度中第1-12项尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。修订暨制定后的相关治理制度全文内容详见2022年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2022年10月28日
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