蓝英装备:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300293证券简称：蓝英装备公告编号：2022-059
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2022年10月19日以通讯方式发出。
2、本次会议于2022年10月25日下午13:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公
司办公楼三层306会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席刘畅女士主持。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2022年第三季度报告》的议案经审核，监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2022年第三季度报告》刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息
披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
1中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度财务审计工作中勤勉尽责。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构，负责公司2022年度的审计工作。聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会
2022年10月26日
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