卫宁健康:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2022-077
卫宁健康科技集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月30日以公告形式发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为2022年10月17日14:30时，会议地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室。网络投票时间为：2022年10月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022年10月17日9:15-15:00期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份为2133473202股（公司股权登记日总股本为2147729602股，扣除截至股权登记日公司已回购股份14256400股）。参加本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有32人，代表有表决权的股份488221350股，占公司有表决权股份总数的22.8839%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有9人，代表有表决权的股份137670457股，占公司有表决权股份总数6.4529%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的
股东及股东代表（包括委托代理人）共23人，代表有表决权的股份
350550893股，占公司有表决权股份总数的16.4310%；参加会议的
中小投资者（网络和现场）共26人，代表有表决权的股份87989578股，占公司有表决权股份总数的4.1242%。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘宁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案
进行了审议，通过了以下议案：
（一）《关于的议案》
关联股东靳茂、王利、李亚君回避表决。
表决结果：同意448703991股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的93.5277%；反对31051406股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的6.4723%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意56757672股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的64.6376%；反对31051406股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.3624%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。（二）《关于的议案》
关联股东靳茂、王利、李亚君回避表决。
表决结果：同意448703991股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的93.5277%；反对31051406股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的6.4723%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意56757672股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的64.6376%；反对31051406股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.3624%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
关联股东靳茂、王利、李亚君回避表决。
表决结果：同意448703991股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的93.5277%；反对31051406股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的6.4723%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意56757672股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的64.6376%；反对31051406股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.3624%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（四）《关于修订公司的议案》
表决结果：同意434587758股，占出席会议有效表决权股份总数的89.0145%；反对53633592股，占出席会议有效表决权股份总数的10.9855%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意34355986股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的39.0455%；反对53633592股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的60.9545%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（五）《关于修订公司的议案》
表决结果：同意434587758股，占出席会议有效表决权股份总数的89.0145%；反对53633592股，占出席会议有效表决权股份总数的10.9855%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意34355986股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的39.0455%；反对53633592股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的60.9545%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
上海市广发律师事务所委派了邵彬律师、李文婷律师出席并见证
了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2022
年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月十七日