宜通世纪:宜通世纪2022年第二次临时股东大会法律意见

北京市君合（广州）律师事务所
关于宜通世纪科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的法律意见
致：宜通世纪科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2022年9月13日在广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼 1 号会议室召开的 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、
《宜通世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）
的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对
有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项
发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交
给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准
确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存
在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2022年8月27日、2022年8月31日在巨潮资讯网公告了《宜通世纪科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》《宜通世纪科技股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会通知的更正公告》。
2.本次股东大会的现场会议于2022年9月13日下午14:30在广州市天河区科韵路
16号广州信息港A栋12楼1号会议室召开，由公司董事长钟飞鹏先生主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授
权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共5名，于股权登记日合计代表股份数为205232068股，占公司有表决权股份总数的
24.2685%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，
2通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共6名，于
股权登记日合计代表股份数为921115股，占公司有表决权股份总数的0.1089%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
3.总体出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共11人，于股权登记日合计代表股份数为206153183股，占公司有表决权股份总数的24.3774%。其中，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的
持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共7人，于股权登记日合计代表股份数为921215股，占公司有表决权股份总数的0.1089%。
三、关于本次股东大会的表决程序本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于修订及其附件的议案》
本议案采取非累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
1.01《关于修订部分条款的议案》
同意206126083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%；反对27100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意894115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0582%；反对27100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9418%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.02《关于修订部分条款的议案》
同意206126083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%；反对27100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意894115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0582%；反对27100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9418%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
3的0%。
1.03《关于修订部分条款的议案》
同意206126083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%；反对27100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意894115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0582%；反对27100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9418%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.04《关于修订部分条款的议案》
同意206126083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%；反对27100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意894115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0582%；反对27100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9418%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
2.《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
同意206098083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733%；反对55100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意866115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0188%；反对55100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9812%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
3.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意206098083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733%；反对55100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意866115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0188%；反对55100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9812%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
44.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
4.01选举钟飞鹏先生为第五届董事会非独立董事
同意206075334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%。
其中，中小股东表决情况为：同意843366股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5493%。
4.02选举童文伟先生为第五届董事会非独立董事
同意206075334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%。
其中，中小股东表决情况为：同意843366股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5493%。
4.03选举史亚洲先生为第五届董事会非独立董事
同意206075284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%。
其中，中小股东表决情况为：同意843316股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5439%。
4.04选举吴伟生先生为第五届董事会非独立董事
同意206075284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%。
其中，中小股东表决情况为：同意843316股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5439%。
4.05选举孙建军先生为第五届董事会非独立董事
同意206075484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9623%。
其中，中小股东表决情况为：同意843516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5656%。
4.06选举石磊先生为第五届董事会非独立董事
同意206075284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%。
其中，中小股东表决情况为：同意843316股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5439%。
5.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
5.01选举许丽华女士为第五届董事会独立董事
5同意206075364股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9623%。
其中，中小股东表决情况为：同意843396股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5526%。
5.02选举武刚先生为第五届董事会独立董事
同意206075344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%。
其中，中小股东表决情况为：同意843376股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5504%。
5.03选举黄德汉先生为第五届董事会独立董事
同意206075484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9623%。
其中，中小股东表决情况为：同意843516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5656%。
6.《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
6.01选举钟富标先生为第五届监事会非职工代表监事
同意206075384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9623%。
其中，中小股东表决情况为：同意843416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5547%。
6.02选举陈真女士为第五届监事会非职工代表监事
同意206075294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%。
其中，中小股东表决情况为：同意843326股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5450%。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股
东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）6（本页无正文，为《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见》之签字页）
北京市君合（广州）律师事务所
负责人：
张平
经办律师：
黄素欣
经办律师：
蒋婧婷
2022年9月13日
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