华数传媒:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000156证券简称：华数传媒公告编号：2022-037
华数传媒控股股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、召开会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2022年8月18日（星期四）14:30。
网络投票时间：2022年8月18日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月18日9:15～
15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视
产业园 B 座 902。
（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2022年8月11日（星期四）。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公1司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人12人，代表股份1010752439股，占上市公司总股份的54.5488%。
其中，通过现场投票的股东2人，代表股份678377841股，占上市公司总股份的36.6110%；通过网络投票的股东10人，代表股份332374598股，占上市公司总股份的17.9378%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
（1）选举鲍林强先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意1006822342股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6112%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数47600593票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
92.3733%。
（2）选举唐雨红女士为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意1006581341股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5873%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数47359592票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
91.9056%。
（3）选举乔小燕女士为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意1006581341股，同意股数占出席会议股东所持有效表决
2权股份总数的99.5873%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数47359592票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
91.9056%。
（4）选举张建锋先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意1006812642股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6102%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数47590893票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
92.3545%。
（5）选举庄卓然先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意1006812642股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6102%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数47590893票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
92.3545%。
（6）选举邬晓玲女士为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意1006581341股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5873%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数47359592票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
91.9056%。
（7）选举金俊先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意1006812642股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6102%，表决结果为当选。
3其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数47590893票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
92.3545%。
（8）选举李庆先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意1006812642股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6102%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数47590893票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
92.3545%。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
（1）选举姚铮先生为第十一届董事会独立董事
表决结果：同意1010410542股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9662%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数51188793票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.3365%。
（2）选举王兴军先生为第十一届董事会独立董事
表决结果：同意1010410541股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9662%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数51188792票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.3365%。
（3）选举吴建平先生为第十一届董事会独立董事
表决结果：同意1010410541股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9662%，表决结果为当选。
4其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数51188792票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.3365%。
（4）选举鞠宏磊女士为第十一届董事会独立董事
表决结果：同意1010410542股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9662%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数51188793票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.3365%。
3、逐项审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
（1）选举王夏斐先生为第十一届监事会非职工代表监事
表决结果：同意1006360241股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5655%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数47138492票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
91.4765%。
（2）选举吴淼娟女士为第十一届监事会非职工代表监事
表决结果：同意1006360241股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5655%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数47138492票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
91.4765%。
（3）选举王贤勇先生为第十一届监事会非职工代表监事
表决结果：同意1006832142股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6121%，表决结果为当选。
5其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：
获得票数47610393票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
92.3923%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：张声、孔舒韫；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2022年8月18日
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