鑫科材料:鑫科材料2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600255证券简称：鑫科材料公告编号：2022-075
安徽鑫科新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月31日
(二)股东大会召开的地点：芜湖总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）185276900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）10.2610
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，独立董事杨政先生、李克明先生、汪献忠先
生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张龙先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于选举董事的议案》
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
1.01宋志刚18506170499.8838是
1.02张小平18504170399.8730是
1.03张龙18505170399.8784是
1.04王生18504170399.8730是
2、议案名称：《关于选举独立董事的议案》
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
2.01杨政18507230399.8895是
2.02李克明18507230399.8895是
2.03汪献忠18507230399.8895是
3、议案名称：《关于选举监事的议案》得票数占出席
议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
3.01贺建虎18504470499.8746是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
1.01宋志刚810230497.4127----
1.02张小平808230397.1722----
1.03张龙809230397.2924----
1.04王生808230397.1722----
2.01杨政811290397.5401----
2.02李克明811290397.5401----
2.03汪献忠811290397.5401----
3.01贺建虎808530497.2083----
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2022年11月1日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议