睿智医药:第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300149证券简称：睿智医药公告编号：2022-79
睿智医药科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于
2022年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际
参加会议监事3人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2022
年第三季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于修订的议案》经审核，监事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订与补充。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司监事会
2022年10月27日