新开普:关于拟续聘会计师事务所的公告

关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：300248证券简称：新开普公告编号：2022-044
新开普电子股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司2022年度审计机构的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度，立信为587家上市公司提供年报审计服务，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、
软件和信息技术服务业，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户42家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计
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赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁）被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果人人事件金额
金亚科技、周旭预计4500万连带责任，立信投保的职业保险足以覆投资者2014年报
辉、立信元盖赔偿金额，目前生效判决均已履行一审判决立信对保千里在2016年12月保千里、东北证2015年重组、30日至2017年12月14日期间因证券
投资者券、银信评估、2015年报、80万元虚假陈述行为对投资者所负债务的
立信等2016年报15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚1次、监督管理措施24次、受到证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上开始在本开始为本公司注册会计师项目姓名市公司审计所执业时提供审计服务执业时间时间间时间项目合伙人梁谦海2006年2006年2012年2020年签字注册会计师王幈2018年2018年2018年2018年质量控制复核人郭顺玺2008年2007年2012年2022年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：梁谦海时间上市公司名称职务
2019年广州市香雪制药股份有限公司项目合伙人
2019年湛江国联水产开发股份有限公司项目合伙人
2019年-2020年中国船舶重工集团动力股份有限公司项目合伙人
2019年-2020年中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司项目合伙人
2019年-2020年湖北久之洋红外系统股份有限公司项目合伙人
2020年-2021年广东爱得威建设（集团）股份有限公司项目合伙人
2020年-2021年智洋创新科技股份有限公司项目合伙人
2020年-2021年河南翔宇医疗设备股份有限公司项目合伙人
2021年广东银禧科技股份有限公司项目合伙人
2021年中船海洋与防务装备股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
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姓名：王幈时间上市公司名称职务
2018-2021年新开普电子股份有限公司签字注册会计师
2019年北京银信长远科技股份有限公司签字注册会计师
中国船舶重工集团海洋防务与信
2020年签字注册会计师
息对抗股份有限公司
2020年-2021年中船重工汉光科技股份有限公司签字注册会计师
2021年乐普(北京)医疗器械股份有限公司签字注册会计师
2021年瑞泰科技股份有限公司签字注册会计师
2021年天津瑞普生物技术股份有限公司签字注册会计师
2021年科德数控股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：郭顺玺时间上市公司名称职务
2019年中国建材检验认证集团股份有限公司项目合伙人
2019年东华工程科技股份有限公司项目合伙人
2019年中国化学工程股份有限公司项目合伙人
2019年北京拓尔思信息技术股份有限公司项目合伙人
2019年内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司项目合伙人
2020年中国建材检验认证集团股份有限公司项目合伙人
2020年唐山汇中仪表股份有限公司项目合伙人
2020年东华工程科技股份有限公司项目合伙人
2020年中国化学工程股份有限公司项目合伙人
2020年保利联合化工控股集团股份有限公司项目合伙人
2020年天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司项目合伙人
2021年东华工程科技股份有限公司项目合伙人
2021年中国化学工程股份有限公司项目合伙人
2021年中国西电电气股份有限公司项目合伙人
2021年汇中仪表股份有限公司项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3、审计收费
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（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2021年2022年增减变动（%）
年报审计收费金额（万元）6055
0
内控鉴证收费金额（万元）-5
二、续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情
况进行了充分的了解，在查阅了其所有资格证照、诚信记录和相关信息后，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司2022年度的审计服务机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意
见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任2021年度公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项提交董事会审议。
同时，独立董事发表了同意的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任2021年度公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力。因此，公司独立董事一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意提请公司2022年第一次临时股东大
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3、公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议均审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司
2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2022年度审计机构。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《第五届监事会第十三次会议决议》；
3、《第五届董事会审计委员会第十八次会议决议》；
4、独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日