海南发展:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2022-055
海控南海发展股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2022年9月19日（星期一）15:00
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第七届董事会
5.主持人：董事张祺奥先生
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份283094386股，占上市公司总股份的33.5040％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份270959786股，占上市公司总股份的32.0678％。通过网络投票的股东14人，代表股份12134600股，占上市公司总股份的1.4361％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份23752316股，占上市公司总股份的2.8111％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11617716股，占上市公司总股份的1.3749％。
通过网络投票的中小股东14人，代表股份12134600股，占上市公司总股份的1.4361％。
（3）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他
高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、李丹虹律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、关于补选非独立董事的议案
本议案采取累积投票制，表决情况如下：
1.01补选王东阳为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数282984389股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9611%。
中小股东总表决情况：同意股份数23642319股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5369%。表决结果：王东阳当选为第七届董事会非独立董事。
1.02补选马珺为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数282695588股占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的99.8591%。
中小股东总表决情况：同意股份数23353518股占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.3210%。
表决结果：马珺当选为第七届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2.见证律师：姚继伟律师、李丹虹律师
3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2022年第三次临时股东大会决议；
2．北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限
公司2022年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十日