常山药业:常山药业公司章程修正案

河北常山生化药业股份有限公司
章程修正案
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下：
原章程修订后章程
第十三条公司经营范围：经营本第十三条公司经营范围：经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业自产产品和技术的出口业务和本
企业所需的原辅材料、机械设备、零配企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；营和禁止进出口的商品及技术除外）；
片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、原料片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、原料药（肝素钠、肝素钙、低分子量肝素钠药（肝素钠、肝素钙、低分子量肝素钠（依诺肝素钠、达肝素钠）、低分子量（依诺肝素钠、达肝素钠）、低分子量
肝素钙（那屈肝素钙）、无蛋白肝素粗肝素钙（那屈肝素钙）、无蛋白肝素粗
品、类肝素、肝素锂、透明质酸钠、枸品、类肝素、肝素锂、透明质酸钠、枸橼酸西地那非）、保健食品的生产和销橼酸西地那非、磷酸西格列汀、艾本那售。肽）、保健食品的生产和销售。
第四十二条股东大会是公司的权第四十二条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：力机构，依法行使下列职权：
（十五）审议股权激励计划；（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
第五十七条股东大会的通知包第五十七条股东大会的通知包
括以下内容：括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期（一）会议的时间、地点和会议期限；限；
（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股（三）以明显的文字说明：全体普东均有权出席股东大会，并可以书面委通股股东（含表决权恢复的优先股股托代理人出席会议和参加表决，该股东东）均有权出席股东大会，并可以书面代理人不必是公司的股东；委托代理人出席会议和参加表决，该股
（四）有权出席股东大会股东的股东代理人不必是公司的股东；
权登记日；（四）有权出席股东大会股东的股
（五）会务常设联系人姓名，电话权登记日；
号码；（五）会务常设联系人姓名，电话股东大会通知和补充通知中应当充号码；
分、完整披露所有提案的全部具体内（六）网络或其他方式的表决时间容。拟讨论的事项需要独立董事发表意及表决程序。
见的，发布股东大会通知或补充通知时股东大会通知和补充通知中应当充将同时披露独立董事的意见及理由。分、完整披露所有提案的全部具体内股东大会采用网络或其他方式的，容。拟讨论的事项需要独立董事发表意应当在股东大会通知中明确载明网络见的，发布股东大会通知或补充通知时或其他方式的表决时间及表决程序。股将同时披露独立董事的意见及理由。
东大会网络或其他方式投票的开始时股东大会采用网络或其他方式的，间，不得早于现场股东大会召开当日上应当在股东大会通知中明确载明网络午九点十五分，，其结束时间不得早于或其他方式的表决时间及表决程序。股现场股东大会结束当日下午三点。东大会网络或其他方式投票的开始时股权登记日与会议召开日期之间的间，不得早于现场股东大会召开当日上间隔应当不少于两个工作日且不多于午九点十五分，，其结束时间不得早于七个工作日。股权登记日一旦确认，不现场股东大会结束当日下午三点。
得变更。股权登记日与会议召开日期之间的间隔应当不少于两个工作日且不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十九条下列事项由股东大会第七十九条下列事项由股东大会
以特别决议通过：以特别决议通过：（二）公司的分立、合并、解散和（二）公司的分立、分拆、合并、清算；解散和清算；
第八十条股东（包括股东代理第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决行使表决权，每一股份享有一票表决权。权。
公司持有的本公司股份没有表决公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定股东买入公司有表决权的股份违
条件的股东可以征集股东投票权。征集反《证券法》第六十三条第一款、第二股东投票权应当向被征集人充分披露款规定的，该超过规定比例部分的股份具体投票意向等消息。禁止以有偿或者在买入后的三十六个月内不得行使表变相有偿方式征集股东投票权。公司不决权，且不计入出席股东大会有表决权得对征集投票权提出最低持股比例的的股份总数。
要求。公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。第八十四条除累积投票制外，股第八十四条除累积投票制外，股
东大会将对所有提案进行逐项表决，对东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决；前一个议案通过的时间顺序进行表决。除因不可抗力等后，不再对后一个议案进行表决。除因特殊原因导致股东大会中止或不能作前述规定及不可抗力等特殊原因导致出决议外，股东大会将不会对提案进行股东大会中止或不能作出决议外，股东搁置或不予表决。
大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第八十九条出席股东大会的股第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。见之一：同意、反对或弃权。证券登记未填、错填、字迹无法辨认的表决结算机构作为内地与香港股票市场交
票、未投的表决票均视为投票人放弃表易互联互通机制股票的名义持有人，按决权利，其所持股份数的表决结果应计照实际持有人意思表示进行申报的除为“弃权”。外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百一十二条董事长行使下第一百一十二条董事长行使下
列职权：列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；董事会会议；
（二）检查董事会决议的实施情（二）检查董事会决议的实施情况；况；
（三）签署董事会文件和其他应由（三）签署董事会文件和其他应由
公司法定代表人签署的文件；公司法定代表人签署的文件；（四）行使法定代表人的职权；（四）行使法定代表人的职权；
（五）董事会授予的其他职权。（五）听取公司总经理的工作汇报董事会授权董事长在董事会闭会并检查总经理的工作；
期间行使下列职权：（六）可单次签署金额在公司最近
（一）听取公司总经理的工作汇报经审计净资产百分之二十以下的银行
并检查总经理的工作；借款（授信额度）、资产抵押业务；
（二）在董事会闭会期间，可单次（七）可单次签署金额不超过公司签署金额在公司最近经审计净资产百最近一期经审计净资产百分之十的资
分之十五以下的银行借款（授信额度）产处置（出售、收购）、对外投资权限；
业务；（八）审批公司与关联自然人发生
（三）在董事会闭会期间，可单次的交易金额在30万元以下、与关联法签署金额不超过公司最近一期经审计人发生的交易金额在300万元以下或低净资产百分之十的资产处置（出售、收于公司最近一期经审计净资产绝对值购、资产抵押）、对外投资权限；0.5%的关联交易。
（四）审批公司与关联自然人发生（九）在发生特大自然灾害等不可
的交易金额在30万元以下、与关联法抗力的紧急情况下，对公司事务行使符人发生的交易金额在300万元以下或低合法律规定和公司利益的特别处置权，于公司最近一期经审计净资产绝对值并在事后向公司董事会和股东大会报
0.5%的关联交易。告；
（五）在发生特大自然灾害等不可（十）董事会授予的其他职权。
抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
第一百四十三条在公司控股股第一百四十三条在公司控股股
东单位担任除董事、监事以外其他行政东单位担任除董事、监事以外其他行政
职务的人员，不得担任公司的高级管理职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第一百四十五条总经理对董事第一百四十五条总经理对董事会负责，行使下列职权：会负责，行使下列职权：
（八）批准除应由公司股东会和董（八）批准除应由公司股东会和董
事会批准的交易事项以外的其他交易事会、董事长批准的交易事项以外的其事项。他交易事项。
第一百五十条高级管理人员执第一百五十条高级管理人员执
行公司职务时违反法律、行政法规、部行公司职务时违反法律、行政法规、部
门规章或本章程的规定，给公司造成损门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。失的，应当承担赔偿责任。
公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百五十五条监事应当保证第一百五十五条监事应当保证
公司披露的信息真实、准确、完整。公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百八十条公司聘用取得“从第一百八十条公司聘用符合《证事证券相关业务资格”的会计师事务所券法》规定的会计师事务所进行会计报
进行会计报表审计、净资产验证及其他表审计、净资产验证及其他相关的咨询
相关的咨询服务等业务，聘期一年，可服务等业务，聘期一年，可以续聘。
以续聘。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订以行政审批管理部门最终核准、登记为准。河北常山生化药业股份有限公司
2022年10月27日