铜峰电子:铜峰电子2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：2022-045
安徽铜峰电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月26日
(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）155393704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）27.5340
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由黄明强董事长主持，因疫情防控原因，公司部分董事通过视频会议的形式参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人，董事刘奇先生、独立董事黄继章先生、叶榅
平先生、陈无畏先生通过视频会议方式参加了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次现场会议；
3、公司董事会秘书李骏女士出席了本次现场会议；公司高级管理人员鲍俊华先
生、储松潮先生、郭传红先生、林政先生列席了本次现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司符合 2022 年度非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36401225 83.3214 7282200 16.6687 4300 0.0099
2、逐项审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36117625 82.6722 7405800 16.9516 164300 0.3762
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36117625 82.6722 7405800 16.9516 164300 0.3762
2.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36041225 82.4973 7482200 17.1265 164300 0.3762
2.04议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36091225 82.6118 7432200 17.0121 164300 0.3761
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36041225 82.4973 7482200 17.1265 164300 0.3762
2.06议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36427625 83.3818 6489100 14.8533 771000 1.7649
2.07议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36427625 83.3818 7095800 16.2420 164300 0.3762
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）A股 36428225 83.3832 6534700 14.9577 724800 1.6591
2.09议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36419225 83.3626 6543700 14.9783 724800 1.6591
2.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36401825 83.3227 6561600 15.0193 724300 1.65803、议案名称：审议《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）A股 36401825 83.3227 7121600 16.3011 164300 0.37624、 议案名称：审议《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36428225 83.3832 7095200 16.2407 164300 0.3761
5、议案名称：审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 147804204 95.1159 7425200 4.7783 164300 0.10586、议案名称：审议《关于公司与大江投资签署的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36098225 82.6278 7425200 16.9960 164300 0.3762
7、 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36098225 82.6278 7425200 16.9960 164300 0.37628、 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36098225 82.6278 7425200 16.9960 164300 0.37629、议案名称：审议《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 147909404 95.1836 6760000 4.3502 724300 0.466210、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 36407625 83.3360 7115800 16.2878 164300 0.3762
11、议案名称：审议《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 148113604 95.3150 6431600 4.1389 848500 0.5461
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1审议《关于公司符合3640122583.3214728220016.668743000.0099
2022年度非公开发
行 A股股票条件的议案》
2.01发行股票的种类和3611762582.6722740580016.95161643000.3762
面值
2.02发行方式和发行时3611762582.6722740580016.95161643000.3762
间
2.03定价基准日、发行价3604122582.4973748220017.12651643000.3762
格及定价原则
2.04发行对象及认购方3609122582.6118743220017.01211643000.3761
式
2.05发行数量3604122582.4973748220017.12651643000.3762
2.06募集资金用途3642762583.3818648910014.85337710001.7649
2.07锁定期安排3642762583.3818709580016.24201643000.37622.08上市地点3642822583.3832653470014.95777248001.6591
2.09滚存未分配利润的3641922583.3626654370014.97837248001.6591
安排
2.10 本次非公开发行 A股 36401825 83.3227 6561600 15.0193 724300 1.6580
股票的决议有效期3审议《关于的议案》4审议《关于的议案》5审议《关于公司无需3609822582.6278742520016.99601643000.3762编制前次募集资金使用情况报告的议案》6审议《关于公司与大3609822582.6278742520016.99601643000.3762江投资签署的议案》7审议《关于公司非公3609822582.6278742520016.99601643000.3762开发行 A股股票涉及关联交易的议案》8审议《关于公司非公3609822582.6278742520016.99601643000.3762开发行 A股股票摊薄
即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》9审议《关于的议案》10审议《关于提请股东3640762583.3360711580016.28781643000.3762大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开
发行 A股股票相关事宜的议案》11审议《关于修改的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、6、7、8、10因涉及关联交易，关联股东铜陵大江投资控
股有限公司已回避表决；
2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、10为特别决议事项，已经出席会议股东所
持表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师见证结论意见：
因疫情防控原因，安徽安泰达律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司
2022年10月27日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议