北新路桥:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2022－63
新疆北新路桥集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间为：2022年11月11日（星期五）上午11：00；
（2）网络投票时间为：2022年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月11日9：15—9：25，9：30
—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2022年11月11日9：15至15：00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长张斌先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2022－63
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份590373111股，占上市公司总股份的46.5487％。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东1人，代表股份587775651股，占上市公司总股份的
46.3439％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东15人，代表股份2597460股，占上市公司总股份的
0.2048％。
（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列
席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于开展永续债权融资的议案》；
总表决情况：
同意589403111股，占出席会议所有股东所持股份的99.8357％；反对970000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1643％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1627460股，占出席会议的中小股东所持股份的62.6558％；反对970000股，占出席会议的中小股东所持股份的37.3442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、《关于修订的议案》。
总表决情况：
同意589401111股，占出席会议所有股东所持股份的99.8354％；反对972000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2022－63中小股东总表决情况：
同意1625460股，占出席会议的中小股东所持股份的62.5788％；反对972000股，占出席会议的中小股东所持股份的37.4212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见2022年10月26日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2022年11月12日