路德环境:第四届监事会第四次会议决议公告

路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156证券简称：路德环境公告编号：2022-069
路德环境科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于2022年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于的议案》
监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022年第三季度报告》的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司《2022年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用银行承兑汇票金支付募投项目所需资金，有利于加快
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公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。综上，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司监事会
2022年10月28日
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