卫宁健康:第五届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2022-080
卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
10月25日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第二十二次会议。会议通知于2022年10月21日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于的议案》经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第三季度报告披露提示性公告》、《2022年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2022年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销2019年股权激励计划第二个行权期逾期未行权期权的议案》经审核，监事会认为，公司对2019年股权激励计划第二个行权期逾期未行权股票期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股权激励计划（草案）》的规定，同意公司按照《2019年股权激励计划（草案）》的相关规定，对3092571份逾期未行权期权予以取消并办理注销手续。
《关于注销激励对象逾期未行权股票期权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十五日