蔚蓝锂芯:2022年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002245股票简称：蔚蓝锂芯编号：2022-063
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年10月10日下午2:30。
2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路456号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共73人，代表股份236576272股，占公司有表决权股份总数的20.54%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共6人，代表股份223571308股，占公司有表决权股份总数的19.41%。
（3）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代理人67人，代表股份13004964股，占公司
有表决权股份总数的1.13%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过《关于在马来西亚进行锂电池项目投资的议案》。
表决结果：同意236256472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.86%；
反对319800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意12685264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.54%；反对319800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.46%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第三次临
时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日