中闽能源:中闽能源2022年第二次临时股东大会会议资料

中闽能源2022年第二次临时股东大会会议资料
中闽能源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料
2022年11月15日中闽能源2022年第二次临时股东大会会议资料
目录
2022年第二次临时股东大会会议须知....................................2
2022年第二次临时股东大会会议议程....................................4
议案1：关于制订《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案.............6
议案2：关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案...........................7
议案3：关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案...........................10
议案4：关于监事会换届选举第九届监事会监事的议案.............................12
1中闽能源2022年第二次临时股东大会会议资料
2022年第二次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立会议登记处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
二、出席本次股东大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权
登记日为2022年11月9日。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—规范运作》等有关规定执行，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
三、股东及股东代理人参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在大会上发言，应在股东大会召开前两天，向会
议登记处进行登记，发言顺序按持股数多的在先；股东及股东代理人在大会上临时提出发言要求的，主持人视具体情况安排发言，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。主持人指定有关人员回答股东及股东代理人提出的问题。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权。在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无
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法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时交给场内工作人员，以便统计现场表决结果。
六、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，需由出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过，所有议案均对中小投资者单独计票。
七、本次股东大会现场表决结果将在两名股东代理人和一名监事的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
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2022年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点
1、现场会议
召开时间：2022年11月15日14点30分
召开地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月15日至2022年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人：中闽能源股份有限公司董事会
三、会议主持人：董事长张骏先生四、参会人员：股东及股东代理人、全体董事、全体监事、财务总监（代行董事会秘书职责）、部分高级管理人员和见证律师等相关人员
五、会议议程
1、主持人宣布中闽能源2022年第二次临时股东大会开始
2、宣读现场到会股东持股情况
3、宣读股东大会审议事项
序号议案名称非累积投票议案
1关于制订《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案
累积投票议案
2.00关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01选举张骏先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02选举郭政先生为公司第九届董事会非独立董事
2.03选举苏杰先生为公司第九届董事会非独立董事
2.04选举唐晖先生为公司第九届董事会非独立董事
2.05选举杨艳女士为公司第九届董事会非独立董事
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2.06选举张天敏先生为公司第九届董事会非独立董事
3.00关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
3.01选举林联青先生为公司第九届董事会独立董事
3.02选举温步瀛先生为公司第九届董事会独立董事
3.03选举许萍女士为公司第九届董事会独立董事
4.00关于监事会换届选举第九届监事会监事的议案
4.01选举柳上莺女士为公司第九届监事会监事
4.02选举梁滨女士为公司第九届监事会监事
以上议案已经公司于2022年10月27日召开的第八届董事会第二十四次临时会议和第八届监事会第十二次临时会议审议通过。
4、股东及股东代理人发言及提问
5、主持人提名唱票人、计票人和监票人
6、股东及股东代理人按规定对议案进行投票表决
7、宣读现场投票表决情况
8、公司将现场投票结果上传给上证所信息网络有限公司，由上证所信息网
络有限公司将现场投票与网络投票进行合并汇总后再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。
9、宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决
议
10、见证律师宣读法律意见书
11、宣布中闽能源2022年第二次临时股东大会结束
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议案一
关于制订《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善和健全中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分
配政策和监督机制，增强利润分配的透明度，积极回报投资者。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司特制订了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（详见公司于2022年10月 28日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源未来三年（2023-2025年）股东回报规划》）。
以上议案已经公司第八届董事会第二十四次临时会议和第八届监事会第十
二次临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
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议案二关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐张骏先生、郭政先生、
苏杰先生、唐晖先生、杨艳女士、张天敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，经公司第八届董事会提名委员会审查，同意提名上述人员为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
第九届董事会非独立董事候选人简历如下：
1、张骏，男，1974年2月出生，中共党员，大学本科，工程硕士，高级工程师。1994年7月参加工作，曾任福建投资开发总公司能源部科员、外派龙岩雁石溪一级水电站有限公司副总经理、外借省政府农网“两改一同价”领导小组
办公室主办、外借省建设厅城市化办公室专业工程师、外派中海福建燃气发电有
限公司工程部副经理、福建投资开发总公司规划发展部岗位经理、外派福建中闽
海油燃气有限责任公司副总经理、福建投资开发总公司能源业务部项目经理、外
派中闽（平潭）风电有限公司副总经理、外派闽投（霞浦）风电有限公司总经理，
2010年12月至2013年5月任福建中闽能源投资有限责任公司副总经理，2013年5月至2014年12月任福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目经理，2015年1月至2016年1月任福建省投资开发集团有限责任公司工业投资部项目经理，2015年12月起至今任公司党委书记，2013年8月30日起至今任公司董事长。现任公司党委书记、董事长，兼任福建中闽能源投资有限责任公司、中闽(富锦)生物质热电有限公司、福建中闽海上风电有限公司执行董事、福建省充电设施投资发展有限责任公司副董事长。
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2、郭政，男，1989年11月出生，博士研究生、工学博士，工程师。2018年8月参加工作，2018年8月至2021年2月任福建闽投电力有限责任公司副总经理，2021年2月起至今任公司党委副书记、总经理，2021年9月2日起至今任公司董事。现任公司党委副书记、总经理、董事，兼任中闽（福清）风电有限公司、中闽（连江）风电有限公司、中闽（平潭）风电有限公司执行董事、法定代表人。
3、苏杰，男，1971年4月出生，大学本科，经济学学士，高级经济师。1994年7月参加工作，曾任福建投资开发总公司能源部项目科综合科科员、综合科副科长、科长、外派中海福建天然气有限责任公司政府事务部综合协调经理、外派
福建 LNG总体项目建设领导小组筹建办公室工作、福建投资开发总公司燃气业务
部副总经理，2009年5月至2012年1月任福建省投资开发集团有限责任公司燃气投资部副总经理，2012年1月至2014年12月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理，2014年12月至2015年1月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理（主持工作），2015年1月至2017年8月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理，2017年8月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司人力资源部总经理，2013年8月30日起至今任公司董事。现任公司董事、福建省投资开发集团有限责任公司人力资源部总经理，兼任福建省闽投资产管理有限公司董事、福建省国有资产管理学会副会长。
4、唐晖，男，1971年12月出生，大学本科，工商管理硕士，高级经济师。
1994年7月参加工作，曾任福建中闽实业公司综合部经理、福清（中闽）飘香
油脂有限公司业务部经理，福建省项目推介办公室协助工作，2002年10月至2014年10月外派中海福建天然气有限责任公司始任资源市场部开发经理、常务副总
经理、总经理，2014年10月至2016年1月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理，2016年1月至2016年10月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理(主持工作)，2016年10月至2019年4月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部总经理，2019年5月起至2022年8月任福建省投资开发集团有限责任公司天然气事业部总经理（其中2019年5月-2020年3月兼任电力事业部总经理），2022年8月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资管理部总经理，2016年8月30日至2020年5月8日任公司董事。现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资管理部总经理，兼
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任中海石油福建新能源有限公司副董事长、国家管网集团福建省管网有限公司副
董事长、福建省福投新能源投资股份公司董事、国家管网集团闽投（福建）天然
气有限责任公司董事、中海福建天然气有限责任公司董事。
5、杨艳，女，1974年8月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。1996年7月参加工作，曾任福建国际信托投资企业公司稽核审计部业务员、业务主办，福建投资企业集团公司工业投资管理部副经理，福建省投资开发集团有限责任公司综合投资经营管理部项目主管，福建省中小企业信用再担保有限责任公司副总经理，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理，2013年4月至
2017年8月任福建省投资开发集团有限责任公司办公室文秘副主任，2017年8月至2018年4月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理（主持工作），2018年4月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理。现任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理，兼任福建莆田闽投海上风电有限公司董事、福建省闽投配售电有限责任公司董事。
6、张天敏，男，1963年2月出生，在职本科，高级会计师。1983年9月参加工作，曾任闽东电力股份有限公司审计室主任，福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目副经理、工业投资部项目副经理（外派福建南纸副总经理），2015年6月至2021年4月任福建省南平南纸有限责任公司副董事长、总经理，
2021年4月起至今任福建中闽海上风电有限公司总经理、法定代表人，2021年
9月2日起至今任公司董事。现任公司董事，福建中闽海上风电有限公司总经理、法定代表人。
以上议案已经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
9中闽能源2022年第二次临时股东大会会议资料
议案三关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
公司董事会提名林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司第九届董事会独
立董事候选人，经公司第八届董事会提名委员会审查，同意提名上述人员为公司
第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立
董事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。
第九届董事会独立董事候选人简历如下：
1、林联青，男，1971年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任福州市马
尾区人民法院行政庭副庭长、少年刑事审判庭庭长、民事审判第二庭庭长兼审委
会委员（一级法官），2016年3月22日起至今担任执业律师。现任上海协力（福州）律师事务所高级合伙人，兼任福州市律师协会第七届民商法律专业委员会委员。
2、温步瀛，男，1967年10月出生中共党员，教授博士。曾任福州大
学电气工程与自动化学院电力工程系系副主任、支部书记等职务，2009年9月至2011年1月任福州大学电气工程与自动化学院副院长，2011年2月到2014年7月任福州大学教务处副处长，2009年起至今任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授，2019年10月30日起至今任公司独立董事。现任公司独立董事，福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授，兼任福建省电机工程学会常务理事、学术委员会主任，福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。
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3、许萍，女，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，注册会计师。曾
任福州大学经济与管理学院副院长、会计系系主任、副主任，2011年8月30日起至今任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，2022年7月20日起至今任公司独立董事。现任公司独立董事，福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，兼任福建华博教育科技股份有限公司董事，新中冠智能科技股份有限公司、华映科技(集团)股份有限公司、福建实达集团股份有限公司、福建省招标股份有限公司独立董事。
以上议案已经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
11中闽能源2022年第二次临时股东大会会议资料
议案四关于监事会换届选举第九届监事会监事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司将按程序进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。
公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐柳上莺女士、梁滨女士
为公司第九届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
第九届监事会监事候选人简历如下：
1、柳上莺，女，1980年4月出生，大学本科，高级会计师。2002年8月参加工作，曾任福州建工（集团）总公司税务会计、成本会计，福州新榕城市建设发展有限公司财务部主办会计、副经理，福州建工（集团）总公司财务部经理，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部核算管理主管、核算管理高级主管，2018年4月至2021年6月任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，2021年6月至2022年8月任福建省投资开发集团有限责任公司财务管理部副总经理，2022年8月至今任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，2021年9月2日起至今任公司监事会主席。现任公司监事会主席、福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，兼任福建省闽投融资再担保有限责任公司董事、福建棉花滩水电开发有限公司监事。
2、梁滨，女，1972年1月出生，中共党员，工商管理硕士。1991年7月参加工作，曾任广州光导纤维元件厂科员、福建省财政厅人事处（借调）科员、福建华兴实业公司办公室、投资发展部、企业管理部科员、企业管理部副经理，2010年5月至2013年3月任福建省华兴物业发展有限公司经理，2013年4月至2016年10月任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司副董事长，2016年11
12中闽能源2022年第二次临时股东大会会议资料月至2017年6月任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司副董事长（主持工作），2017年6月至2018年9月任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司董事长，2018年9月起至今任公司党委委员、纪委书记2019年5月起至今任公司监事。现任公司党委委员、纪委书记、监事。
以上议案已经公司第八届监事会第十二次临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
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