华测检测:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2022-066
华测检测认证集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月21日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年9月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月21日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计86名，其所持有表决权的股份总数为819148796股，占公司股份总数的48.6905%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表51名，代表股份数358103492股，占公司股份总数的21.2858%。
通过网络投票的股东35人，代表股份461045304股，占上市公司总股份的27.4047％。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%
以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票参与的中小股东76名，代表股份数542077158股，占公司股份总数的32.2213%。
其中，通过现场投票参与的中小股东41名，代表股份数81031854股，占公司股份总数的4.8166%；
通过网络投票的中小股东35人，代表股份461045304股，占上市公司总股份的27.4047％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》
总表决结果：同意票为817325679股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7774%；反对票为1823117股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2226%；
弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意票为540254041股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6637%；反对票为1823117股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3363%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决结果：同意票为696661185股，占出席会议有效表决权股份总数的85.0470%；反对票为85870747股，占出席会议有效表决权股份总数的
10.4829%；弃权票为36616864股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议有效表决权股份总数的4.4701%。
中小股东总表决结果：同意票为419589547股，占出席会议的中小股东所持股份的77.4040%；反对票为85870747股，占出席会议的中小股东所持股份的15.8411%；弃权票为36616864股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.7549%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司2022年第一次
临时股东大会法律意见书。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十二日