中元股份:关于《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》的修订说明

关于《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的修订说明
证券代码：300018证券简称：中元股份公告编号：2022-072
武汉中元华电科技股份有限公司
关于《2022年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中元股份”）于2022年11月2日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于的议案》，对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的相关内容进行了修订。
本次主要修订内容如下：
预案章章节内修订情节容况1、补充了《武汉中元华电科技股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》的签订情况
2、更新了本次向特定对象发行股
票已履行的决策程序
3、补充了本次发行触发要约的情
特别提示特别提示况，以及免于发出要约的程序履行情况
4、修改了定价基准日为公司第五
届董事会第二十次（临时）会议决议公告日
5、更新了新增股份锁定期及承诺
情况增加了《武汉中元华电科技股份有释义释义限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》
1、修改了定价基准日为公司第五
届董事会第二十次（临时）会议决
第一节本次向特定对象
四、本次发行方案概要议公告日
发行A股股票概要
2、修改了发行对象认购股份的限
售期为36个月
1关于《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的修订说明
预案章章节内修订情节容况
八、本次发行方案已取得有关更新了本次向特定对象发行已履主管部门批准情况以及尚需行的决策程序呈报批准程序
一、洛阳正浩基本情况补充了关于免于发出要约的说明
第二节发行对象的基本二、与洛阳正浩签订的附条情况补充了《武汉中元华电科技股份有件生效的股份认购协议及补限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》主要内容充协议摘要
1、更新了审批风险中需履行的决
策情况
第三节董事会关于本次六、本次股票发行相关的风2、补充了发行风险中《武汉中元发行对公司影响的讨论险说明华电科技股份有限公司附条件生与分析效的股份认购协议之补充协议》的签订
一、本次发行摊薄即期回报
1、修改了主要假设条件
第六节本次发行摊薄即
对公司主要财务指标的影2、更新了预测本次发行摊薄即期期回报及填补措施回报对主要财务指标的影响响
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺公告（修订稿）》已同步更新并披露。
公司本次调整向特定对象发行股票事项尚需获得公司2022年第三次临时股东大会审议通过，获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
2关于《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的修订说明
武汉中元华电科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二日
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