心脉医疗:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688016证券简称：心脉医疗公告编号：2022-042
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月29日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数53
普通股股东人数53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量33671475
普通股股东所持有表决权数量33671475
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.7801例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.7801
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事曲列锋先生、张俊杰先生因工作安排未
能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书邱根永先生出席了本次会议；公司财务总监李春
芳女士列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333479799.00013364720.99922060.0007
2. 议案名称：关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333479799.00013364720.99922060.0007
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333479799.00013364720.99922060.0007
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333479799.00013364720.99922060.0007
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333479799.00013364720.99922060.0007
2.05议案名称：2.05发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333479799.00013364720.99922060.0007
2.06议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股3333479799.00013364720.99922060.0007
2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333479799.00013364720.99922060.0007
2.08议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333479799.00013364720.99922060.0007
2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333849799.01103327720.98822060.0008
2.10议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333739799.00783338720.99152060.0007
2、 议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333479799.00013364720.99922060.00073、 议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333479799.00013364720.99922060.00074、 议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333479799.00013364720.99922060.0007
5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3344227399.31922289960.68002060.0008
6、 议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333479799.00013364720.99922060.00077、议案名称：《关于公司未来三年（2022年－2024年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3350383099.50211674390.49722060.00078、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3333703399.00673342360.99262060.0007
9、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3350356699.50131599030.474880060.0239（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号
1关于公司符合向43186456.19233647243.782060.026
特定对象发行 A股 6 05 9股票条件的议案
2.0发行股票的种类43186456.19233647243.782060.026
1和面值6059
2.0发行方式和发行43186456.19233647243.782060.026
2时间6059
2.0发行对象及认购43186456.19233647243.782060.026
3方式6059
2.0定价基准日、发行43186456.19233647243.782060.026
4价格及定价原则6059
2.0发行数量43186456.19233647243.782060.026
56059
2.0募集资金规模及43186456.19233647243.782060.026
6用途6059
2.0限售期43186456.19233647243.782060.026
76059
2.0股票上市地点43186456.19233647243.782060.026
86059
2.0本次发行前滚存43556456.67433277243.292060.026
9未分配利润的安0919
排
2.1本次发行决议的43446456.53033387243.442060.026
0有效期限9229
3关于公司2022年43186456.19233647243.782060.026
度向特定对象发6059
行 A股股票预案的议案
4关于公司2022年43186456.19233647243.782060.026
度向特定对象发6059
行 A股股票方案的论证分析报告的议案
5关于公司2022年43186456.19233647243.782060.026
度向特定对象发6059
行 A股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案6关于公司前次募53934070.17722899629.792060.026集资金使用情况0619报告的议案
7关于公司2022年43186456.19233647243.782060.026
度向特定对象发6059
行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8关于公司未来三60089778.18616743921.782060.026年（2022年－20246659年）股东分红回报规划的议案
9关于提请股东大43410056.48333423643.482060.026
会授权董事会及5969其获授权人士全
权办理本次发行 A股股票相关事宜的议案
10关于购买董监高60063378.15215990320.808001.041
责任险的议案26068
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1-9属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除
关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的议案1-10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元、李信。
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
2022年9月30日