山石网科:山石网科通信技术股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告

证券代码：688030证券简称：山石网科公告编号：2022-071
转债代码：118007转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●拟续聘审计机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据2021年度审计费用与市场价格洽谈2022年度审计报酬及签署相关协议文件。前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
（2）成立日期：2011年12月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）截至2021年12月31日合伙人数量：205人
1/5（7）截至2021年12月31日注册会计师人数：1153人，其中：签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人
（8）2021年度业务收入：人民币25.33亿元。其中，审计业务收入为人民
币19.08亿元；证券业务收入为人民币4.13亿元
（9）2021年度上市公司审计客户家数：230家
（10）2021年度上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，房地产业，以及交通运输、仓储和邮政业等
（11）2021年度上市公司审计客户收费总额：人民币2.88亿元
（12）本公司同行业上市公司审计客户家数：28家
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2021年末职业风险基金1037.68万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关
的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施
8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟委派项目合伙人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。
拟委派签字注册会计师：付玉，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，
2/5近三年签署上市公司审计报告8份。
拟委派项目质量控制复核人：刘丰收，2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在致同所执业，2017年成为该所技术合伙人，近三年复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。
2、诚信记录
拟委派的签字注册会计师付玉、项目质量控制复核人刘丰收近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
拟委派的项目合伙人李洋因对江苏立华牧业股份有限公司上市后连续签字年限超过2个完整会计年度，违反《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13号），于2021年7月1日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的警示函。除前述情况外，李洋近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及拟委派的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2021年度审计费用为120万元（不含税），其中年报审计费用为85万元（不含税），内控审计费用为35万元（不含税）。董事会提请股东大会授权管理层根据2021年度审计费用与市场价格洽谈2022年度审计报酬及签署相关协议文件。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
3/5公司第二届董事会审计委员会对致同所的执业资质、投资者保护能力、专业
胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，第二届董事会审计委员会认为：
致同所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求。在为公司提供审计服务时，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力。同意续聘致同所为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、公司独立董事对续聘致同所为公司2022年度审计机构事项进行事前审核
并发表了认可意见，认为：致同所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司2022年度审计业务的要求，我们同意聘请致同所为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
2、公司独立董事对续聘致同所为公司2022年度审计机构事项发表了同意的
独立意见，认为：致同所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求；本次续聘致同所为公司2022年度审计机构程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山石网科通信技术股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意续聘致同所为公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第二届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据2021年度审计费用与市场价格洽谈2022年度审计报酬及签署相关协议文件。
4/5（四）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网公告附件1、《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度审计机构事项的事前认可意见》；
2、《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2022年10月26日