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深圳能源:监事会八届一次会议决议公告

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深圳能源:监事会八届一次会议决议公告

扬少 发表于 2022-9-30 00:00:00 浏览:  697 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:000027证券简称:深圳能源公告编号:2022-050
公司债券代码:112615公司债券简称:17深能01
公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1
公司债券代码:149241 公司债券简称:20 深能 Y1
公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2
公司债券代码:149310公司债券简称:20深能01
公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1
公司债券代码:149676公司债券简称:21深能01
公司债券代码:149677公司债券简称:21深能02
公司债券代码:149742 公司债券简称:21 深能 Y2
公司债券代码:149926公司债券简称:22深能01
公司债券代码:149927公司债券简称:22深能02
公司债券代码:149983 公司债券简称:22 深能 Y1
公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2深圳能源集团股份有限公司监事会八届一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)监事会八届一次会议于2022年9月29日下午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2022年9月
20日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应出席监事六人,实际出席监事六人。张前监事因其他公务安排,书面委托麦宝洪监事出席会议并行使表决权。因疫情原因,魏仲乾监事、朱韬监事通过视频会议方式参会,其余监事现场参会;公司相关人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定,监事会半数以上监事推举麦宝洪监事召集和主持本次会议。会议的召集、召开符合
1《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司监事会暂缓选举第八届监事会主席的议案》,此项议案获得六票赞成,零票反对,零票弃权。
公司2022年第二次临时股东大会已选举张前女士、魏仲乾先生、朱韬女士为公司第八届监事会非职工监事(详见《2022年第二次临时股东大会决议公告》),公司职工代表大会已选举麦宝洪先生、付弋先生、方木山先生为公司第八届监事会职工监事(详见《关于选举职工监事的公告》)。截至公告日,公司第八届监事会监事人数为6名。根据《公司法》和公司《章程》相关规定,第八届监事会监事人数未低于法定人数,不影响公司监事会正常运作。鉴于目前尚缺1名非职工监事候选人,待股东单位推荐人选确定后另行增补,监事会同意暂缓选举第八届监事会主席。
深圳能源集团股份有限公司监事会
二○二二年九月三十日
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